贩卖绩效稽核体系2018（贩卖绩效稽核是什么意思）

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2022-016

一、紧张提示

本年度陈诉择要来自年度陈诉全文，为全面相识本公司的策划结果、财务状态及将来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体细致阅读年度陈诉全文。

除下列董事外，其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会集会会议

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非标准审计意见提示

□实用√不实用

董事会审议的陈诉期平凡股利润分配预案或公积金转增股本预案

√实用□不实用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的平凡股利润分配预案为：以2,050,769,509为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决定通过的本陈诉期优先股利润分配预案

□实用√不实用

二、公司根本环境

1、公司简介

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2、陈诉期重要业务或产物简介

公司为深圳宝安国际机场的运营管理机构，重要策划航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。

航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、游客和货主（物）为服务对象，提供的航安定面保障及航安定面署理服务业务，重要包罗飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，游客的乘机、候机及收支港服务，航空器的维护及辅助服务，航空货品的地面处理惩罚服务等。

非航空业务包罗航空物流业务和航空增值业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，重要包罗航空货品过站处理惩罚服务、航空物流园租赁与管理业务、航空货运署理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的贸易服务业务，重要包罗机场航站楼内广告业务、航站楼贸易及物业租赁业务、两舱服务业务等。

公司利用深圳机场范围内的航站楼、卫星厅、飞行区、货运区和地面交通中心等底子办法开展生产运作与业务策划。此中，航站楼面积45.1万平米，卫星厅面积近24万平米，共同负担5200万人次/年的游客处理惩罚需求；飞行区品级为4F级，共有2条跑道；货运区物流办法包罗国内货站、国际货站、快件羁系中心、UPS亚太转运中心、顺丰华南转运中心；地面交通中心是一个多元化的综合交通枢纽，可实现海、陆、空、铁多式联运无缝衔接。

新期间，深圳机场被赋予打造高品格创新型国际航空枢纽和高程度空港型国家物流枢纽的新任务。公司抢抓粤港澳大湾区及深圳先行树模区庞大战略机会，以“四型机场”建立为总要求，高质量擘画深圳机场发展建立蓝图，全面提拔企业策划管理本领，致力于成为天下一流的机场运营商，寻求空港生态体系内构造和个体的非凡成绩，丰富人们精美生存体验。

陈诉期内，受新型冠状病毒肺炎疫情连续影响，深圳机场游客吞吐量和起降架次同比降落，公司出现策划亏损。

3、重要管帐数据和财务指标

（1）近三年重要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调解或重述从前年度管帐数据

□是√否

单位：元

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（2）分季度重要管帐数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相干财务指标存在庞大差别

□是√否

4、股本及股东环境

（1）平凡股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

□实用√不实用

公司陈诉期无优先股股东持股环境。

（3）以方框图情势披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度陈诉答应报出日存续的债券环境

□实用√不实用

三、紧张事项

一、概述

2021年，新冠肺炎疫情况势依然严厉，天下经济在脆弱中艰巨复苏。我国经济发展和疫情防控保持环球领先，经济运行稳中向好，稳中加固，实现了“十四五”精良开局。我国民航业有力发挥国家紧张战略财产作用，降服疫情防控、策划亏损、安全压力等交错叠加影响，稳中求进，在窘境中显现了强大韧劲。一年来，公司尽力抢抓深圳“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”树模等庞大汗青机会，深度对接“前海相助区”发展规划，牢牢围绕客货运“双枢纽”建立目标，顺遂启用卫星厅，圆满完成建党100周年、孟晚舟密斯返国包机等庞大保障任务。整年安全形势安稳有序，服务品格迈向环球领先，航班正常率创汗青新高，策划质量和管理效能迈上新台阶，在深圳机场通航30周年之际，以奋斗实干的继承、笃定前行的信心、攻坚克难的勇气，交出了一份高质量发展的出色答卷。

陈诉期内，深圳机场完成航班起降31.8万架次，同比降落0.8%；游客吞吐量到达3635.8万人次，同比降落4.1%；货邮吞吐量到达156.8万吨，同比增长12.1%，客货运指标均位居天下第三位。公司实现业务收入330,564万元，同比增长10.31%；实现利润总额-2,659万元，同比降落150.38%;归属于母公司全部者净利润-3,444万元，同比降落222.68%；归属于母公司全部者的扣除非常常性损益的净利润-7,549万元，同比降落765.27%；加权均匀净资产收益率-0.29%，根本每股收益-0.0168元。

二、2021年工作业绩

（一）疫情防控

同心“抗疫”，空港疫情防线更加稳固。刚强守牢深圳“空中大门”，面对“6.14”突发疫情，公司以最高站位、最严标准、最强步伐，第一时间落实“六个100%”步伐，党员干部闻令而动冲锋在前，7天内敏捷控制疫情，有关履历被中心党校《学习时报》点赞。快速构建防疫构造体系，以机场疫情防控工作领导小组为核心，创建“防控办+10个专项工作组+纪检监察专班”一体化实行有力的防控队伍。快速美满防疫办法建立，3个月完成D楼改造，国内率先实现国际入境航班保障区完全独立，高效建立国际中转货品处理惩罚专区，实现收支口货品全部分区存放、专区专用，突击改造国际航班保障专用宿舍，实现高风险职员全流程闭环管理。强化聪明防疫，升级聪明航显终端装备，实现佩带口罩游客人脸辨认；上线“深圳空港康健管理平台”，全面落实员工康健申报、名单管理、闭环跟踪、风险处理四道防线。果断落实常态化疫情防控，对峙“外防输入、内防反弹”，提档升级国际航班管控步伐，整年有序保障国际入境游客5万人次。针对国内散发疫情，率先实行落地核酸检测。一年来，防疫体系、防疫履历更加成熟完备。

（二）党的建立

党建领航，企业高质量发展动力更加强劲。党史学习教诲成效突出，举行党史联学共建、党史沙盘培训、“党建嘉光阴”等系列活动，营造庆贺建党100周年浓厚氛围。广泛开展“我为群众办实事”活动，累计办理近百项游客、员工“急难愁盼”题目，特别是推出“航延悦途”“行李门到门”等知心服务，劳绩广泛好评。党建与生产策划互融互促，大力大举实行“精益党建”工程，征集降本增效方案发起；新定名9个劳模创新工作室，切实将劳模创新工作室科研结果转化为生产力，荣获各类专利、软件著作权21项。内部监督执纪走深走实，优化党风廉政建立稽核指标体系，创建纪委委员分片接洽下层机制，连续加大疫情防控、卫星厅运营预备等重点范畴监督力度，构建“聪明监督+”模式，不绝提拔大监督工作效能。员工精准关爱越加暖心知心，经心定制国际航班保障专班职员关爱礼包，开展12期线上生理辅导课程，高品格建成14个站坪员工共享苏息室，疫情隆冬下员工幸福感和归属感连续提拔。

（三）安全、服务与运行

——安全

强基固本，安全生产形势更加安稳有序。连续推进安全管理体系建立，强化安全制度和杰出运营体系建立，贯彻新版《安全生产法》，印发“十四五”安全民航建立方案，在中南地区率先完成伤害品名誉管理体系试点建立，顺遂完成ISO体系监督考核，取得质量、环境和职业康健安全管理认证证书。不绝深化“三基”建立，按照“六个起来”要求，认真构造安全生产大整理、机坪装备安全专项整治、“三基”品牌大赛等活动。安全作风建立结果得到有效转化，飞行区i-SAFE管理模式获评广东省、深圳市两级质量标杆，安全生产百条履历、安全宣教视频均获民航局一等奖。切实提拔应救济援处理本领，优化美满应救济援手册，形成“综合应救济援+专项处理预案+查抄单”预案体系，创新实行“一键救济”“VR救济小屋”等培训项目，整年累计开展应急演练340项。圆满完成建党100周年等紧张时期航空安保工作，未发生责任缘故起因生产安全变乱及其他突破安全指标的变乱。

——服务

真情伴随，游客出行服务更加精美。推动“人文机场”建立，订定“十四五”期间举措纲要，公布新版服务质量标准和18项服务答应，50%以上答应与聪明服务项目相干；推出“深爱全程”“深行有礼”优质服务品牌，让游客尽享优质高效出行服务。切实提拔航站楼国际形象品格，以国际标准完成标识体系优化和服务办法升级。新建成投用的卫星厅集绿色、科技、人文、购物、休闲为一体，彰显了国际化一流空港的形象气质。连续引领行业服务产物创新，完成收支港行李全流程跟踪服务上线，率先试行无打仗式智能安检通道，打造天下首个航空-地铁行李联运项目，推出省际跨航司行李直挂服务，自主研发远机位移动廊桥，进一步提拔游客乘机体验，诸多服务产物均为行业首创。整年游客无纸化乘机比例到达50.25%，自助行李托运比例到达50.87%。深圳机场ACI游客满意度排名环球并列第1，连续5年获评CAPSE最佳机场，顺遂通过SKYTRAX环球最高五星机场认证。

——运行

协同发力，航班运行保障更加高效。连续夺取航班保障资源，敏捷落实先行树模区首批授权事项清单，深入推进航空资源布局化改革试点，实行独立进近（向南）试验运行，推进RNPAR及GBAS等飞行新技能应用，完成机场时候容量评估，深圳机场高峰小时容量标准获批提拔至60架次，位列国内双跑道运行机场第1位。连续强化航班聪明管控，主动参加行业标准体例，机位资源智能分配、航班保障节点收罗体系建立指南通过团体标准立项。率先实行5G+8K航空器起降超高清直播，完成5G+无线视频监控场景验证，“机场局面智能运行管控关键技能研究与树模”入选科技部综合交通运输重点专项。连续提拔运行协同效能，开展指挥调治体系扁平化试点，优化复杂气候下航班规复运行战略，分类订定客机与货机早高峰运行管理步伐，创建健全运管委协同运行机制和空管流控信息共享机制。2021年，通过航班风雅化管控，深圳机场航班放行正常率达92.50%，在天下2000万以上机场中排名第6，创汗青新高。

（四）航空市场与业务

——航空市场

2021年，世纪疫情连续打击，百年变局加快演进，天下经贸环境不稳固不确定性增大。新冠疫情连续演变、不绝反复，对我国民航业影响的深度和连续性超出预期，民航先后错过了春运、暑运、国庆等传统生产旺季。民航局推出促举行业规复发展一揽子六个方面对策，低落行业本钱近100亿元。民航企业优化常态化疫情防控状态下的运输生产构造，面向市场差别群体需求，不绝推出个性化、差别化、针对性的航空服务产物，创新“干支通，全网联”服务模式，推出建党百年百条赤色旅游佳构航线，进一步引发了国内航空市场潜力，整年新增航空生齿3563万，积极保持和提拔国际货运网络通达本领，为国家财产链供应链稳固作出突出贡献。整年完成运输总周转量857亿吨公里、游客运输量4.4亿人次和货邮运输量732万吨，分别同比进步7.3、5.5和8.2个百分点，分别规复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

2021年，深圳机场航班起降架次、游客吞吐量、货邮吞吐量分别规复至2019年同期的85.9%、68.7%、122.2%。游客吞吐量、起降架次规复比例均高于天下前十大机场均匀程度10.3个百分点。在粤港澳大湾区大型机场中，深圳机场地区客运市场份额上升3.2个百分点，货运市场份额保持稳固。克制2021年底，深圳机场客运通航都会133个，此中国内127个，规复国际客运通航都会6个。货运市场保持增长趋势，全货机通航都会达51个，此中国内20个，国际30个，地区1个。

——客运业务

挖潜内需，航空客运规复动能更加强劲。抢抓地区经济发展机会，在落实好各项防疫政策和要求的条件下，深度融入“双循环”新发展格局，连合航空公司新开、加密国内客运航线60条，新开、规复国际客运航线6条。优化航线运营品格，连合航空公司加大宽体机运力投放，进步时候资源利用服从，满意商务游客出行需求，推出深京、深沪、深蓉等系列佳构快线。深圳至井冈山、赣州等9条航线入列民航局建党百年百条赤色旅游佳构航线，成为首批赤色旅游树模机场。树立大营销理念，开展“从心出发”“中国旅游日”“通航30周年”等系列精准营销活动，落实全民营销，加强线上营销。强化周边市场精准引流，上线“空铁联运”一站式产物，针对东莞、惠州、肇庆、中山等市场，开展产物精准推广。推动22家都会候机楼规复正常运营，推广行李直挂功能，促进机场辐射力和竞争力有效提拔。整年宽体机比例规复至13.7%，均匀客座率规复至70.8%，特别是3月单日最高客流量已经规复至疫情前高峰程度。

——货运业务

强势追赶，航空物流超过发展更加提速。加强表里部宣传推介，乐成举行国际航空物流安全论坛，参加波音2021年中国货运与快件市场研讨会、天下航线发展大会线上集会会议等行业庞大活动，环球推介深圳机场航空物流业务。大力大举推动安保创新，实行已知泉源货品差别化安检，创建货运署理人名誉管理体系，上线深圳机场航空货运分类分级安保项目，顺遂推进航空箱CT项目，积极开展航空货运短途驳运安保链试点。优化物流枢纽功能，形成空港型国家物流枢纽建立方案，尽力推进DHL华南航空快件枢纽建立。聚焦深圳高新科技、生物医药、跨境电商、冷链等特货运输需求，买通普货、快件、免税品、跨境电商等各类货品深圳机场入口转关渠道，开启国际普货、快件肴杂打板运作，开通前海、南沙综保区异地货站业务联动通道，首创国际普货机坪直转空侧闸口模式，顺遂启用并扩容国际货站新冷库，和谐海关开展生鲜冷链货品24小时预约通关保障。构建“机场+保税+会展”业务体系，通过“电商+直播”方式促进跨境电贸易务高质量发展。货运网络不绝优化。流畅“双循环”，新开巴黎、洛杉矶等5条国际全货机航线，整年推动新开5个、加密12个国际全货机航点，新开1个、加密3个国内全货机航点。整年货邮吞吐量突破150万吨，国际及地区货量达65万吨，同比增长26.8%，占货邮总量比重提拔至41.5%，同比提拔4.8个百分点。

（五）策划与管理

——策划发展

守正创新，策划发展韧性不绝加强。陈诉期内，公司锚定“十四五”高质量发展航向，统筹疫情防控和生产策划规复，正确识变、科学应变、主动求变，积极在变局中开辟新局。航空主业方面，加快实行“国内枢纽网络快线化”，深挖国内航空市场潜力。同时纵深推进主业收费市场化改革，与33家航司签订新收费标准的地面保障条约，优化提拔卫星厅两舱、办公用房等资源租赁代价。航空物流方面，连续优化关务环境及枢纽功能，加快物流办法及信息化规划建立，加强物流业务宣传推介，捉住了地区航空物流市场格局变革带来的发展良机。航空增值服务方面，高品格完成T3航站楼151个网点和卫星厅96个网点的招商；航空广告方面，完成卫星厅策划方招选，充实发掘新增广告资源代价。积极拓展其他业务利润增长点，参加设立聪明空港物流基金，探求航空上卑鄙优质投资机遇；自主研发远机位移动廊桥，加快市场推广和贸易化应用。同时，推进企业肴杂全部制改革，积极开展机务维修、机坪特车等业务合资策划前置研究。

陈诉期内，公司实现业务收入330,564万元，同比增长10.31%；实现利润总额-2,659万元，同比降落150.38%;归属于母公司全部者净利润-3,444万元，同比降落222.68%；加权均匀净资产收益率-0.29%，根本每股收益-0.0168元。公司四大业务板块策划环境如下：

航空主业业务：实现业务收入226,563万元，占业务收入总额的68.54%，同比增长9.17%；实现业务利润-62,994万元。

航空物流业务：实现业务收入30,264万元，占公司业务收入总额的9.16%，同比增长18.57%；实现业务利润1,680万元，同比降落50.47%。

航空增值服务业务（含候机楼租赁业务）：实现业务收入34,567万元，占公司业务收入总额的10.46%，同比降落1.62%；实现业务利润21,277万元。此中候机楼贸易租赁收入34,597万元，同比增长6.75%。

航空广告业务：实现业务收入39,170万元，占公司业务收入总额的11.85%，同比增长24.45%；实现业务利润38,905万元，同比增长24.83%。

——企业管理

改革攻坚，企业内生动力更加强劲。落实开源节流、降本增效，创建降本增效鼓励机制，切实发挥稽核的“指挥棒”作用。落实薪酬绩效体系改革，创建试点个人绩效答应管理，连续开展节人嘉奖等自主分配薪酬包，推动18个岗位实行计件制薪酬，助力人力资源发展纲要落地。优化创新业务管理模式，实行能源办法运行维护和项目建立全链条委托，实行卫星厅物业一体化管理模式，推进同类外包项目同一招选、统签条约、统筹管理，利用规模效应低落外包本钱。有效提拔财务专业化管理程度，开展标准本钱管理试点，加强本钱风雅化管控；强化催收力度，优化“客改货”航班结算模式，确保应收账款风险可控，尽力推进海航债权申报和收回工作；丰富现金管理本领，连续进步存量资金收益率。切实提拔风险管控程度，抓好审计监督，实行外包业务连合监督，完成运输公司和飞悦公司注销整理。连续加强绿色发展动力，开展深圳机场“碳达峰、碳中和”专项研究，研究低落碳排放步伐，推动“无废机场”建立；高度器重航空器噪音防控，通过优化跑道利用战略等方式缓解噪声影响。

（六）重要部属策划单位分析

1.当代物流公司

本公司持股比例为100%。当代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责物流办法的运营与管理、保税物流业务开辟与策划、跨境电贸易务拓展与保障、物流信息化业务服务与应用、新业务开辟与引进等业务。2021年，当代物流公司以“四型园区”建立为目标，通过优化调解物流办法规划，连续挖潜资源代价；积极拓展异地货站业务，与前海、南沙综保区实现了空运货品收支口联动；创新羁系、服务模式，培养跨境电贸易务快速发展。连续美满口岸功能，开通保税中心“两步申报”通关模式，和谐延伸闸口通行时间，天下首创国际普货直转空侧闸口模式，连续进步了通关服从。颠末积极，整年园区物业总体出租率达94.01%，保税物流中心出租率到达100%。陈诉期内，实现业务收入12,821万元，同比增长25.18%；实现净利润1,769万元，同比增长73.87%。

2.机场雅仕维传媒公司

本公司持股比例为51%。机场雅仕维传媒公司重要策划机场范围内的广告制作与发布。2021年，机场雅仕维传媒公司聚焦大客户重点开辟，通过采取机动有效的贩卖政策，极大提拔投放品牌数量，拉动电子媒体收入及利润大幅增长；以得到卫星厅广告媒体策划权为契机，通过媒体组合贩卖、创意视频、品牌发布等助销方式扩大媒体贩卖；着力加快创意媒体建立与开辟，完成T3航站楼二层主通廊动感灯箱建立，有效发掘了广告资源代价。陈诉期内，实现业务收入52,847万元，同比增长25.8%；实现净利润3,605万元，同比增长28.9%。

3.国际货站

本公司持股比例为50%。国际货站重要为航空公司、货运署理提供国际货品地面处理惩罚、装载、卸载、收货、提取、交付和处理等服务。2021年，国际货站完成货量35.7万吨，同比增长38.4%，货量增长拉动收入上涨，但因防疫本钱较高，且受管帐政策变动影响，本钱增幅较大，利润根本持平。国际货站积极推进国际货运村一期纳入海关羁系区，办理了国际普货保障园地资源不敷题目。参加CT安检机试点项目建立，积极推收支港车辆调治管理、查验预约，货邮安检分层管理等信息体系建立，不绝提拔保障本领。陈诉期内，实现业务收入40,643万元，同比增长33.55%；实现净利润9,492万元，同比增长1.88%。

4.快件羁系中心

本公司持股比例为50%。快件羁系中心策划管理深圳机场国际快件海关羁系中心，提供海关羁系的综合服务。2021年，快件羁系中心前瞻摆设，勉力承接香港机场外溢货运需求，空运业务、电商新业务量增长态势精良。通过有序推进老国内货站改造等规划建立工作扩充业务发展的办法资源；摆设智能查验、智能驳运、智能展示等项目，大幅提拔数字化应用程度，为建立环球一流快邮集散中心打下坚固的底子。陈诉期内，实现业务收入12,035万元，同比增长25.71%；实现净利润2,722万元，同比增长37.52%。

三、2022年工作安排

2022年，环球疫情仍在连续,天下经济复苏动力不敷，外部环境更趋复杂严厉和不确定。当前，信心比黄金更紧张，基于我国科学统筹疫情防控和经济社会发展的本领不绝提拔，基于国家对民航业规复发展将给予强有力的一系列政策支持，基于我国4亿多中等收入群体在内的14亿生齿所形成的超大规模内需市场，我们要刚强民航规复发展的信心。通航30年来，深圳机场不停在降服一场场检验中发展强大、在克服一个个困难中奋勇向前。立三十，再出发，我们更加刚强对深圳空港全链条科学精准疫情防控本领的信心，更加刚强对粤港澳大湾区和先行树模区发展和民航市场潜力的信心，更加刚强对深圳机场三十年发展底子气力的信心。

惟其艰巨，才更显勇毅，惟其笃行，才华赶超超过。2021-2022年是民航业的规复期和积贮期。2022年是“十四五”规划全面实行之年，也是深圳机场推进“双枢纽”建立、深化改革攻坚的关键之年。公司将认真贯彻天下民航工作集会会议提出的“守底线、稳预期、强底子、挖潜力、提质增效、创新业绩”工作方针，统筹推进疫情防控和规复发展，体系应对大概遭遇的各种风险挑衅，力图完成年度订定的疫情防控、安全、服务指标，积极用最小的代价实现最大的防控结果，最大限度镌汰疫情对生产策划规复的影响。重点做好以下工作：

（一）刚强信心，慎终如始，果断打赢疫情防控长期战

对峙“外防输入、内防反弹”总战略和“动态清零”总方针，以高度的政治自发、一以贯之的工作态度、一失万无的底线头脑，压实疫情防控主体责任，筑牢常态化疫情防线。连续深化防疫机制建立，及时把握防疫政策变革，动态美满防疫指引要求，确保有章可循。进一步优化常态化监督查抄机制和风险隐患排查制度，推动各驻场单位查缺补漏，形成最大防控协力。密切关注客货保障关键环节，强化入境机组、游客以及入口冷链货品的全流程闭环管理，优化国际客、货航班保障作业流程，严格做好高风险职员闭环管理和疫情信息监测、陈诉，及时果断应对各类突发状态。不绝美满防疫管理办法，连续优化“深圳空港康健管理平台”功能，压实全口径、全方位职员及场合管理。健全员工防疫培训体系，细化美满应急预案，全面加强防疫队伍力气。同时统筹疫情防控和航空市场规复发展关系，创建美满与疫情防控相顺应的机场运行秩序，最大限度镌汰疫情影响。

（二）刚强信心，牢记任务，勇夺党建领航新标兵

全面加强党的领导和党的建立，筑牢企业发展政治保障。尽力营造精良的政治氛围，切实把头脑和举措同一到欢迎保障党的“二十大”各项工作中，刚强保卫“两个建立”，严格落实“两个维护”十项制度机制。着力美满党的构造体系，创新实行“党建强基”工程，扩大下层党的构造覆盖和工作覆盖，大力大举推行党建进班组，推动形成纵向贯通、横向协同的下层党建新面貌。聚力提拔下层党建效能，深化党群品牌矩阵建立，推动劳模和工匠人才创新工作室、“创芳华”课题比赛形成更多创新结果，连续打造企业文化佳构活动，引发下层队伍活力。奋力推进全面从严治党，压紧压实“两个责任”，连续优化“六位一体”大监督机制体制，切实加强队伍作风整理，推进耿介文化与业务合规深度融合，营造风清气正的干事创业氛围。

（三）刚强信心，真抓实干，争创机场运行保障新标杆

——以“绝对安全”的零容忍态度果断保卫安全红线底线。强化安全责任落实，树立“大民航意识”,以讲政治的高度全面落实安全生产责任。强化风险隐患排查，果断落实“六查”要求，盯紧盯住重点单位、重点环节、重点职员，全方位开展隐患排查，着力补短板、强弱项，常态化加强督查督办，切实以大概率头脑应对小概率变乱，始终确保各类生产要素处于最佳状态。强化队伍作风锻炼，夯实“三基”建立，落实“三个敬畏”“六个起来”，全方位培养精良的队伍作风，高度关注一线队伍身心状态和举动风俗，加强人文关爱，加大下层员工和管理职员本领培训力度，强化培训工作质量把关。强化应急处理本领，高品格建成“1+1+N”应急监测预警指挥体系，加强应急值守和专业化劫难变乱的实战演练、战术练习，确保庞大险情科学高效应对处理。尽力做好党的“二十大”等重点时段的安全保障。确保整年不发生责任缘故起因安全生产变乱，变乱征候万架次率不高出0.05。

——以“心系人民”的情怀连续提拔真情服务品格。加快推动人文机场建立，全面落实人文机场“十四五”规划，整年打造不少于2个树模项目。丰富“深系列”服务品牌体系，连续深化“深爱全程”服务品牌推广，全方位优化提拔T3航站楼到达地区环境，上线“行李提取倒计时”“特服游客服务可视化”等项目，进一步丰富商务快线产物，美满“隔离区签转”模式。前瞻规划服务质量提拔，开展T1、T2航站楼SKYTRAX五星标准咨询项目，推动将SKYTRAX标准导入到T1、T2航站楼规划计划中，形成阶段性研究结果。确保深圳机场ACI游客满意度排名进入环球前10。

——以“协同联动”的协力提拔航班运行服从。积极参加珠三角运管委建立，充实借助其信息共享和资源调配平台作用，提拔深圳机场安定协同运行效能。开展RNPAR及GBAS（二期）项目可行性研究，适时启动点融合运行结果评估和双跑道跑滑体系运行仿真评估，推进独立进近（向南）正式运行。做好卫星厅启用后的风雅化管理，实现两楼一体化安稳、高效运行。美满机场运管委考评机制，确保整年航班正常率稳固在80%以上，机场均匀放行正常率和始发航班正常率力图到达88%以上。

（四）刚强信心，迎难而上，抢抓航空主业规复新机会

多措并举优化“双枢纽”建立发展环境。连续美满航空资源布局化改革方案，扩大时候资源供给。积极夺取行业政策扶持，精准匹配航班需求，和谐闲置高峰时候再利用。积极推动跨境电商头部物流企业在深圳机场设立分拨中心，和谐推动办理核心客户运力投放、关务和谐、当局资助等相干事件。紧抓深圳政策红利，加快配备保障资源，推进新增定期客运、货运航班开通，加快“双枢纽”建立。费尽心机做大航空市场流量。实行精准营销，拓展三四线都会下沉市场，美满配套服务功能，同比提拔客座率。订定都会候机楼提质增效举措方案。整年新增2-3条“圳快线”，新开5个国内航点，加密国内前十大机场航线航班频次。保持与汉莎等环球着名航司密切互动，在条件具备时及时规复或新增5条以上国际客运航线。精准发力做强航线网络品格。支持培养具有环球竞争力的主基地航司，强化保障资源供给。推出宽体机增量鼓励办法，加快宽体机投放比例规复至疫情前程度。强化市场调研和游客画像分析应用。推出系列联程联运产物，打造“航空+会展/旅店/贸易”跨界新业态。

（五）刚强信心，改革攻坚，干出企业创新发展新局面

——以“攻坚克难”的勇气连续提拔策划发展质量。要在开源上拓宽思绪，构建富有竞争力的国际客运航班收费体系，加快推出地面署理延伸服务；发掘利用航站楼的富余空间代价，探索实行短期策划项目，连续进步非航收入；盘活存量资金，丰富理财投资渠道。尽力图取行业纾困帮扶、税费优惠、防疫补贴等优惠政策；加快远机位登机廊桥等专利贸易化应用。要在节流上狠下功夫，加强航站区“收支两条线”管控，通过风雅化管理低落运营本钱，连合航班及游客量等变革，创建外包费用动态调解机制，科学做好航站区、飞行区水、电、冷等能耗管控，和谐均衡好办法装备维护和维修费用增长。

——以“先立后破”的刻意进一步开释企业管理效能。发展动能方面，创建健全降本增效专项鼓励机制，鼓励全员参加献计着力，器重创新创意结果输出和应用；订定实行企业长效鼓励方案，加强企业内生动力。构造管理方面，以扁平化和精简高效为原则，优化部分机构设置和干队伍伍布局，加强年轻干部作育，美满战略和业务相匹配的绩效稽核体系，以更精准的员工关爱和鼓励办法，激活团队干事创业的热情。财务管理方面，做好年度预算及应收账款管理，提拔财务管理数字化程度。资产管理方面，进步资产设置和利用服从，推进零散工程管理模式落地。体系开展信息化建立项目实效评估，优化项目管理机制，加快推进数字化高效转型。发展质量方面，订定并实行上市公司质量提拔方案，高质量推进28项对标天下一流提拔工作。加强合约规范管理，强化审计监督力度。大力大举推行节能减碳，深入践行绿色可连续发展。

砥砺奋斗之志，拥抱拨云见日。面对新时期的机会和挑衅，公司将保持踔厉奋发、笃行不怠的昂扬姿态，刚强落实中心、省、市以及民航局各项工作摆设，紧抓每一天时间、干好每一件实事，攻坚克难、勇毅前行，在推动高质量发展中对峙高站位、显现新作为、表现新继承、塑造新景象，以优秀结果欢迎党的“二十大”胜利召开，以杰出业绩回报社会、回报股东！

深圳市机场股份有限公司

法定代表人：陈繁华

二〇二二年四月七日

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2022-013

深圳市机场股份有限公司

第八届董事会第三次集会会议决定公告

本公司及董事会全体成员，包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。

公司第八届董事会第三次集会会议于2022年4月7日19:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802集会会议室召开,本次集会会议关照提前十日送达各位董事。本次集会会议以现场连合通讯方式召开。集会会议应到董事9人，实到8人，此中独立董事3人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲身出席了本次集会会议（董事林小龙因公告假未能出席本次集会会议，特委托董事张岩代为出席并就本次集会会议的议题利用表决权）。集会会议的召开符合相干法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管4人列席了集会会议。集会会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、公司2021年度董事会陈诉；

公司2021年度董事会陈诉登载在2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

二、公司2021年度总司理工作陈诉；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

三、公司2021年度财务决算陈诉；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

四、公司2021年度利润分配预案；

经天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）审计确认，本公司（母公司）2021年度共实现净利润-68,572,447.11元，年初未分配利润为5,869,929,791.32元。克制2021年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,801,357,344.21元。

基于公司当前精良现金流状态及将来战略发展愿景，为积极回报股东，与全部股东分享公司发展的策划结果，在综合思量公司的红利程度、财务状态、正常策划和长远发展的条件下，公司董事会发起2021年度利润分配及分红派息预案如下：

以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利总额为人民币61,523,085.27元。

2021年度公司不送红股，不举行资源公积金转增股本。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

五、公司2021年年度陈诉及择要；

公司2021年年度陈诉及择要登载在2022年4月9日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

六、关于公司2022年度一样平常关联买卖业务预计的议案；

具体内容请拜见2022年4月9日登载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2022年度一样平常关联买卖业务预计公告》。

本项议案为关联买卖业务事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以7票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

七、关于聘任天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

具体内容请拜见2022年4月9日登载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于拟续聘管帐师事件所的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

八、关于聘任陈国平老师担当公司审计法务部部长的议案（简历附后）；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

九、关于《公司2021年度内控体系工作陈诉》的议案；

公司已创建了较为美满的内部控制体系，各项庞大风险辨认及评估工作有序睁开，可以或许有效防范公司策划活动中的风险。公司每年担当外部审计机构开展内控审计，充实发挥外部审计的专业性和独立性，切实提拔内控体系管控程度。2021年度外部审计监督由天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）实行，以为公司按照《企业内部控制根本规范》和相干规定在全部庞大方面保持了有效的财务陈诉内部控制。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

十、关于《公司2021年度内部控制评价陈诉》的议案；

具体内容请拜见2022年4月9日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2021年度内部控制评价陈诉》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

十一、关于《公司2021年度内部控制审计陈诉》的议案；

具体内容请拜见2022年4月9日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2021年度内部控制审计陈诉》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

十二、关于《公司2021年度内部审计工作陈诉》的议案；

2021年度，公司充实发挥内部审计监督职能，对峙依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不绝美满内部审计制度，开展了业务外包专项审计、经济责任审计等工作，取得了显着的结果，通过强化审计监督推进各项决定摆设贯彻落实，促进公司经济决定科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

以上第一、三、四、五、六、七项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

附：简历

陈国平：男，1984年出生，中共党员，本科学历，管帐师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券买卖业务所惩戒，不是失信被实行人,任职资格符合《公司法》《深圳证券买卖业务所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

重要工作履历：

历任本公司筹划财务部管帐核算业务司理、深圳机场雅仕维传媒有限公司总司理助理、深圳市机场（团体）有限公司审计法务部部长助理兼审计司理。2021年2月至2022年3月任深圳市机场（团体）有限公司财务部副部长。

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2022-014

深圳市机场股份有限公司

第八届监事会第三次集会会议决定公告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第三次集会会议关照提前十天书面送达各位监事，集会会议于2022年4月7日20:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802集会会议室召开。集会会议应到监事3人，实到3人，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程亲身出席了本次集会会议。集会会议的召开符合相干法律法规及规章和《公司章程》的规定。集会会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案：

一、公司2021年度监事会陈诉；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

二、公司2021年度总司理工作陈诉；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

三、公司2021年度财务决算陈诉；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

四、公司2021年度利润分配预案；

基于公司当前精良现金流状态及将来战略发展愿景，为积极回报股东，与全部股东分享公司发展的策划结果，在综合思量公司的红利程度、财务状态、正常策划和长远发展的条件下，公司董事会发起2021年度利润分配及分红派息预案如下：以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利总额为人民币61,523,085.27元。2021年度公司不送红股，不举行资源公积金转增股本。

经审议，监事会以为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相干法律、法规以及《公司章程》的规定。决定程序合法，符合公司实际策划发展环境，不存在侵害公司及中小股东长处的情况，有利于公司连续稳固以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

五、公司2021年年度陈诉及择要；

经考核，监事会以为董事会体例和审议公司2021年年度陈诉的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，陈诉内容真实、正确、完备地反映了上市公司的实际环境，不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

六、关于公司2022年度一样平常关联买卖业务预计的议案；

经审议，监事会以为：2021年度内公司发生的关联买卖业务属于公司正常策划与发展所必要的买卖业务活动，买卖业务事项均按照规范的程序举行了审议。公司对关联买卖业务事项举行了认真、充实的论证，关联买卖业务审媾和表决程序符合相干法律法规、《深圳证券买卖业务所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联买卖业务的表决；关联买卖业务的代价公平、公道，符合公允性的订价原则，不会侵害公司和中小股东的长处；公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其关联方之间的关联买卖业务存在肯定的相互依靠，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情况。

公司对2022年将发生的一样平常关联买卖业务举行了预计，预计的关联买卖业务事项属于公司须要的一样平常策划活动事项，预计的关联买卖业务额度公道，符合公司正常策划活动开展的必要；关联买卖业务代价可以或许包管市场公允性，可以或许切实维护公司的根本长处，不侵害非关联股东的长处。公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其关联方之间的关联买卖业务存在肯定的相互依靠，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情况。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

七、关于聘任天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

经审议，监事会以为：天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）（以下简称“天职国际”）于2018年至2021年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，较好地完成了年度财务审计工作和内部控制审计工作。经核查，天职国际具有从事证券业务相干审计资格，在执业过程中对峙独立审计原则，具备充足的专业胜任本领和投资者掩护本领，可以或许满意公司2022年度财务审计的工作要求。监事会以为聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于掩护上市公司及其他股东长处、尤其是中小股东长处。监事会同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为人民币79万元（含差旅费）。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

八、关于《公司2021年度内控体系工作陈诉》的议案；

经考核，监事会以为：公司已创建了较为美满的内部控制体系，各项庞大风险辨认及评估工作有序睁开，可以或许有效防范公司策划活动中的风险。公司每年担当外部审计机构开展内控审计，充实发挥外部审计的专业性和独立性，切实提拔内控体系管控程度。2021年度外部审计监督由天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）实行，以为公司按照《企业内部控制根本规范》和相干规定在全部庞大方面保持了有效的财务陈诉内部控制。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

九、关于《公司2021年度内部控制评价陈诉》的议案；

经考核，监事会以为：公司已根据中国证监会、深圳证券买卖业务所的要求，依照内部控制的根本原则，连合自身实际环境，不绝美满公司内部控制制度，包管了公司业务活动的正常举行，掩护了公司财产的安全和完备。公司内部控制构造布局完备，内部审计相干部分及职员配备齐备，公司对内部控制重点活动的实行及监督充实有效。因此，监事会对公司2021年度内部控制环境表现承认，公司《2021年度内部控制评价陈诉》全面、真实、正确，客观反映了公司内部控制实际环境。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

十、关于《公司2021年度内部控制审计陈诉》的议案；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

十一、关于《公司2021年度内部审计工作陈诉》的议案。

经考核，监事会以为：2021年度，公司充实发挥内部审计监督职能，对峙依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不绝美满内部审计制度，开展了业务外包专项审计、经济责任审计等工作，取得了显着的结果，通过强化审计监督推进各项决定摆设贯彻落实，促进公司经济决定科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权得到通过。

上述第一、三、四、五、六、七项议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2022-015

深圳市机场股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员，包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。

深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第三次集会会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、2021年度可供分配利润环境和利润分配预案

经天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）审计确认，本公司（归并）2021年度共实现归属于母公司全部者的净利润-34,439,109.75元。

经天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）审计确认，本公司（母公司）2021年度共实现净利润-68,572,447.11元，年初未分配利润为5,869,929,791.32元。克制2021年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,801,357,344.21元。

基于公司当前精良现金流状态及将来战略发展愿景，为积极回报股东，与全部股东分享公司发展的策划结果，在综合思量公司的红利程度、财务状态、正常策划和长远发展的条件下，公司董事会发起2021年度利润分配及分红派息预案如下：

以公司2021年12月31日总股本2,050,769,509股为基数，每10股分派现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利总额为人民币61,523,085.27元。

2021年度公司不送红股，不举行资源公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实行期间如公司股本发生变革，公司拟保持分配总额稳固，按照调解每股分配比例的原则举行相应调解。

二、利润分配预案的合法性、合规性、公道性

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、公道性。公司2021年度利润分配预案充实思量了公司如今及将来现金流量状态、发展所处阶段及投资资金需求等环境，分身了全体投资者的合法权益，给予投资者公道的投资回报。公司2021年度利润分配预案的实行预计不会对公司策划现金流产生庞大影响，不会造成公司活动资金短缺，不存在侵害公司股东长处的情况。

三、审议程序及意见

（一）审议程序

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三次集会会议和第八届监事会第三次集会会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会心见

监事会经审议以为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相干法律、法规以及《公司章程》的规定。决定程序合法，符合公司实际策划发展环境，不存在侵害公司及中小股东长处的情况，有利于公司连续稳固以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经考核，公司独立董事以为：为包管公司现阶段策划及长远连续发展必要，董事会提出的2021年度利润分配预案充实思量了公司现阶段的策划状态、资金需求及将来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相干法律法规的规定。2021年度利润分配预案不存在侵害股东特别是中小股东长处的环境，同时也有利于公司康健、连续稳固发展，同意该利润分配预案,并同意将预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相干风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实行，敬请广大投资者关注并留意投资风险。

五、备查文件

（一）第八届董事会第三次集会会议决定；

（二）第八届监事会第三次集会会议决定；

（三）独立董事意见。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2022-017

深圳市机场股份有限公司

2022年度一样平常关联买卖业务预计公告

本公司及董事会全体成员，包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。

一、一样平常买卖业务的根本环境

（一）关联买卖业务概述

本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（团体）有限公司(以下简称“机场团体公司”)部分资产的方式上市。公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际必要，本公司必要利用机场团体公司所拥有的部分深圳机场范围内的地皮、房屋等底子办法开展生产运作与业务策划，同时基于低落公司资源投入和运行本钱，提拔深圳机场资源的团体利用服从的思量，公司向机场团体公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场团体公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间不停存在部分连续性关联买卖业务。2022年本公司预计一样平常关联买卖业务金额为158,575万元，2021年度本公司实际发生的一样平常关联买卖业务金额为128,637万元。

公司于2022年4月7日召开了第八届董事会第三次集会会议，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度一样平常关联买卖业务预计的议案》，2位关联董事林小龙、张岩回避了表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东机场团体公司将对该议案回避表决。

（二）2022年度预计一样平常关联买卖业务种别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度一样平常关联买卖业务实际发生环境

单位：人民币万元

■

二、关联人先容和关联关系

（一）根本环境

1.深圳市空港油料有限公司：法定代表人霍卫国，注册资源12,300万元人民币，策划范围：国内贸易；经济信息咨询（法律、行政法规、国务院克制的项目除外，限定的项目取得答应后方可策划）。汽油、火油（含灯用火油、航空火油等）、柴油以及其他石化产物的批发、零售、仓储；技能咨询、专业培训；汽车充电业务；汽车美容服务；液化石油气和液化天然气的贩卖。住所：深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼。克制2021年12月31日，空港油料公司资产总额43,822万元，净资产27,363万元；2021年度业务收入193,804万元，净利润1,921万元（数据未经审计）。

2.深圳市机场（团体）有限公司：深圳市机场（团体）有限公司系本公司之控股股东，注册地点为深圳宝安区福永街道机场道1011号，法人代表陈金祖，创建于1989年5月11日，注册资源人民币1,200,000万元，策划范围为：通讯及通讯导航东西；售票大楼及机场宾馆、餐厅、阛阓（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空东西；策划指定地段的房地财产务（需建立局承认）；机场构筑物资及航空东西、保税仓储业务；国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教诲培训、小件寄存、打字、复印服务；收支口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应举行广告策划审批登记的，另行办理审批登记后方可策划）；非营利性医疗业务；机场及相干主业务务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法必要审批的，取得相干审批文件后方可策划）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电装备安装工程专业承包（取得建立行政主管部分颁发的资质证书后方可策划）；客运场站策划；客运船埠策划、联运服务；游艇泊位租赁及贩卖、游艇会员卡、贵宾卡贩卖；游艇船埠计划；游艇的计划、技能开辟、租赁及贩卖；旅店管理；财产园区开辟与策划；创业孵化器管理服务；财产和贸易项目策划及相干信息咨询、计划及相干布局规划；信息技能咨询、技能服务；会务、展会服务；文化活动策划（不含策划卡拉OK、歌舞厅）；航空产物维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定克制的项目除外，限定的项目须取得答应后方可策划）。客货航空运输及储运仓储业务，航空供油及供油办法；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司策划）；机动车停放服务。克制2021年12月31日，机场团体公司资产总额6,085,678万元，净资产4,038,306万元；2021年度业务收入632,242万元，净利润39,176万元（数据未经审计）。

3.深圳机场国际货站有限公司：法定代表人万建军,注册资源为3,200万元人民币,策划范围：来自或送至或来回位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套办法的货品的处理惩罚、装载、卸载、收货、提取、交付和处理服务；处理惩罚出港、进港、中转及转境的货品；货品的打板、包装、装板和集散，货品的拆板、拆装及拆散；相干货品服务，如配载，确保货品符合货品收支口法律及推行与货品有关的海关手续；货品的库房处理惩罚和保管；有关上述服务的信息处理惩罚及贸易文件预备和处理惩罚；和其他与货品有关的附属服务。住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站。克制2021年12月31日，国际货站公司资产总额58,846万元，净资产23,933万元；2021年度业务收入40,643万元，净利润9,492万元（数据已审计）。

4.深圳机场商务发展有限公司：法定代表人蔡碧松,注册资源1,000万元人民币，策划范围：航空运输有关的民航航班、直升机航班地面服务及相干的延伸服务；国际、国内公务机包机业务；公务飞机托管及署理业务；公务飞机地面（FBO）运营及维修服务；飞行筹划报批署理服务；报关署理服务；航空运输涉及的客运贩卖署理业务；物业租赁及管理业务；专车、旅店预订业务；广告业务；展览展示业务；航空东西及机供品贩卖业务；互联网线上贩卖业务；图书期刊；商务咨询；礼节服务；集会会议服务；劳务服务；健身服务；(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经答应的项目除外）；餐饮服务。住所：深圳市宝安区航城街道宝安机场T3航站楼C号写字楼802房。克制2021年12月31日，商务公司资产总额16,764万元，净资产9,370万元；2021年度业务收入27,424万元，净利润4,731万元（数据未经审计）。

5.深圳机场雅仕维传媒有限公司：法定代表人李洁，注册资源3,000万元人民币，策划范围：从事广告发布和署理国表里广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告策划审批的，需取得答应后方可策划）。住所：深圳市宝安区航站四路机场物流园国内货运村（二期）A栋308号。克制2021年12月31日，机场雅仕维公司资产总额20,738万元，净资产9,228万元；2021年度业务收入52,847万元，净利润3,605万元（数据已审计）。

6.深圳市机场国际快件海关羁系中心有限公司：法定代表人陶金瑞，注册资源6,000万元人民币，策划范围：提供海关羁系的装备服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务（不含限定项目）。住所：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室。克制2021年12月31日，机场快件中心资产总额33,114万元，净资产13,402万元；2021年度业务收入12,035万元，净利润2,722万元（数据已审计）。

7.深圳航空食品有限公司：法定代表人程勇，注册资源375万美元，策划范围：航空配餐（含凉菜、含裱花蛋糕、不含生食海产物）；生产预包装食品；热食类食品制售、冷食类食品制售（含凉菜成品、烧卤熟肉）；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花糕点）；饮料配送；团体用餐配送（单班最大生产份数500）；食品贩卖；散装食品（含温度要求）、预包装食品贩卖（含温度要求）；策划候机楼餐厅、咖啡厅、快餐厅，并提供酒的零售。货品及技能收支口（不含分销）。住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场南边航空综合大楼5楼。克制2021年12月31日，资产总额14,157万元，净资产5,360万元；2021年度业务收入15,906万元，净利润-1,878万元（数据已审计）。

8.深圳市机场空港装备维修有限公司：法定代表人李文轩，注册资源620万元人民币，策划范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；空港装备及零配件的贩卖。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和克制的项目及不含飞机、汽车项目）机园地面特种装备的制造、维修及相干技能咨询服务；二类大中型客车维修；二类小型车辆维修。住所：深圳市宝安区西乡街道领航六路162号。克制2021年12月31日，机场空港维修公司资产总额4,539万元，净资产2,452万元；2021年度业务收入5,334万元，净利润399万元（数据已审计）。

9.深圳市机场港务有限公司：法定代表人费克俊，注册资源人民币7,241万元，策划范围：为船舶提供船埠办法；为游客提供候船和上下船舶办法和服务、游客船票贩卖、国际国内航线客船游客服务；在港区内提供货品装卸搬运、仓储服务、集装箱装卸、堆放；为船舶提供岸电、淡水供应；联运服务；开展国内和国际船舶署理业务；游艇俱乐部运营；游艇会籍贩卖；游艇的贩卖及署理、维修及保养；游艇泊位租赁；游艇会员管理及服务；帆海体验；游艇活动策划；游艇维修基地；游艇物流保税仓（水陆域）；展会策划、运营与管理；赛事运营与管理；船艇零配件、船艇易耗品、船艇保养品、休闲活动用具及用品、高尔夫球具及用品、服饰、箱包、珠宝、钟表的贩卖；文化娱乐业管理；旅店管理（自办旅店需另行申报）；国内贸易（法律、行政法规大概国务院决定克制和规定在登记前须经答应的项目除外）；物业租赁；物业管理和服务；广告业务；汽车租赁；客、货运及游艇船埠策划管理；国内水路游客运输业务；港澳航线游客运输业务；游艇会所策划与管理；游艇旅店、餐饮运营；游艇帆船等驾驶培训；船埠管理咨询；观光社业务；机动车停放服务。住所：深圳市宝安区福永街道机场南路机场船埠候船楼三层。克制2021年12月31日，机场港务公司资产总额6,541万元，净资产-9,911万元；2021年度业务收入2,397万元，净利润26万元（数据未经审计）。

10.深圳市机场物业服务有限公司：法定代表人张萍，注册资源1,285.05万元人民币，策划范围：房产、底子办法的维护及绿化；物业管理；房屋租赁；新型水处理惩罚剂、水稳合剂；服装、构筑质料物资零售；咨询服务及劳务管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；干净服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；署理洗衣收发服务；篮球、羽毛球、网球、足球、乒乓球、瑜伽场馆运营管理；体育活动策划；病媒生物防治；消毒服务；航站楼物业管理服务；计划、制作、署理、发布广告；集会会议、展览、办公商务信息咨询；市政公共办法工程、园林绿化工程、都会照明工程、市容工程、环卫工程、水资源工程计划与施工；机器装备租赁；构筑劳务分包；市政垃圾处理惩罚工程；垃圾分类工程信息咨询；垃圾分类宣传推广服务；垃圾分类装备贩卖；再生资源的收购、存储、分拣、打包、贩卖。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经答应的项目除外）。机动车停放服务（限分支机构策划）；汽车洗濯与美容；餐饮、旅店策划管理；垃圾分类装备生产；环保装备生产；游泳池策划管理；保安服务；散装食品、预包装食品的批发与零售。住所：深圳市宝安区福永街道机场五道1005号304室。克制2021年12月31日，机场物业公司资产总额13,061万元，净资产5,887万元；2021年度业务收入14,864万元，净利润222万元（数据未经审计）。

11.深圳机场信息技能服务有限公司：法定代表人黄飙，注册资源1,000万元人民币，策划范围：信息技能、电子产物、生物技能、化工产物（不含伤害化学品、易制毒化学品、成品油）、构筑建材、机器装备的技能开辟、技能咨询、技能服务、技能转让。（法律、行政法规大概国务院决定克制和规定在登记前须经答应的项目除外）；住所：深圳市宝安区福永街道宝安国际机场机场道1011号信息大楼202室。克制2021年12月31日，机场信息公司资产总额1,412万元，净资产1,469万元；2021年度业务收入39万元，净利润4万元（数据未经审计）。

12.深圳机场航空城发展有限公司：法定代表人谢元良，注册资源10,000万元人民币，策划范围：在合法取得地皮利用权范围内从事房地产开辟策划业务；底子办法的维护及绿化、物业运营和服务、房屋租赁业务；贸易项目策划、开辟及信息咨询；从事广告业务，品牌策划及相干管理服务咨询；投资兴办实业(具体项目另行申报)；旅店管理、会务服务，票务署理、公共浴室、汽车租赁服务、策划百货，日用百货贩卖，乐队演出；船埠管理咨询；国内贸易（法律、行政法规大概国务院决定克制和规定在登记前须经答应的项目除外）。美容（不含医学美容）、旅业、留宿业、留宿服务、餐饮服务、中西餐制售和冷热食品制售；预包装食品零售；烟草和酒水服务；策划性泳池及健身房；水疗及沐足；公共浴室；乐队演出；机动车停放服务；广东省内沿海及内河水路运输策划。国内水路游客运输业务；港澳航线游客运输业务；国际国内航线客船游客服务；联运服务；为游客提供候船和上下船舶办法和服务、游客船票贩卖、观光社业务、开展国内和国际船舶署理业务、为船舶提供船埠办法；为船舶提供岸电、淡水供应；客运船埠策划管理。住所：深圳市宝安区福永街道深圳机场信息大楼第三层西区301-321、第四层西区401-424。克制2021年12月31日，航空城发展公司资产总额601,213万元，净资产236,992万元；2021年度业务收入217,874万元，净利润32,300万元（数据未经审计）。

13.深圳机场空港贸易运营有限公司：法定代表人张胜涛，注册资源：1,000万元人民币；注册地点：深圳市宝安区福永街道机场大道1011号机场信息大楼；策划范围：贸易项目策划、开辟及信息咨询；物业运营；策划百货；旅店管理；票务署理、旅业、留宿业、集会会议服务、美容（不含医学美容）、公共浴室、游泳池；广告业务；品牌策划及相干管理服务咨询；底子办法的维护及绿化、物业管理、房屋租赁；（法律、行政法规大概国务院决定克制和规定在登记前须经答应的项目除外）；日用百货零售；中西餐制售、冷热饮品制售预包装食品、烟草零售等；机动车停放服务、汽车租赁。克制2021年12月31日，航空城运管公司总资产3,097万元；净资产1,608万元；2021年度业务收入830万元，净利润73万元（数据未经审计）。

14.深圳承远航空油料有限公司：法定代表人何云，注册资源：13,000万元人民币；注册地点：深圳市宝安区福永镇深圳机场；策划范围：从事策划供油业务，包罗购买、出售、储存、运输和收支口航空油料、储存装备、工具及与合营条约有关的别的石油产物；提供相应的技能咨询服务；加注航空油料业务；从事船埠和其他港口办法策划；自有物业租赁业务。克制2021年12月31日，承远航空油料公司总资产127,439万元；净资产56,425万元；2021年度业务收入527,475万元，净利润20,631万元（数据未经审计）。

15.深圳市机场物流发展有限公司:法定代表人应学民，注册资源：10,000万元人民币；注册地点：深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道1011号机场信息大楼403;策划范围：企业总部管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；凭总公司授权开展策划活动。克制2021年12月31日，深圳市机场物流发展有限公司未开展策划，无财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

本企业的合营和联营企业环境

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本企业的其他关联方环境

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（三）履约本领分析

公司的关联买卖业务依照市场公开、公平、公正的原则，买卖业务代价以市场公允代价为基准,以不侵害公司及股东的长处为根本出发点，买卖业务代价公平公道，有利于发挥两边资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。机场团体公司及其控股企业策划稳固，资产质量和财务状态能包管本一样平常关联买卖业务准期履约。

三、关联买卖业务重要内容

公司一样平常关联买卖业务标的根本环境：本公司及子公司与机场团体公司及其关联公司之间的一样平常买卖业务重要包罗：利用相干地皮；租赁部分生产运作、办公场合和后勤保障办法；提供和担当的生产运行所需的后勤保障服务。

本公司及子公司与其他关联人之间的一样平常关联买卖业务重要包罗：广告策划；租赁部分生产运作、办公场合和后勤保障办法；提供和担当的生产运行所需的后勤保障服务。

公司的关联买卖业务依照市场公开、公平、公正的原则，买卖业务代价以市场公允代价为基准,以不侵害公司及股东的长处为根本出发点，买卖业务代价公平公道，有利于发挥两边资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。

（一）向关联人采购燃料和动力

因本公司生产运作的特种车辆和装备以及生产用车的运行必要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料，2021年度公司付出该项费用899万元，预计2022年度付出该项费用1,257万元。

（二）关联受托管理

2021年度本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联买卖业务共计5,237万元，预计2022年本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联买卖业务为3,622万元。

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（三）向关联人提供劳务

2021年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性子的关联买卖业务共计56,398万元，此中向机场团体公司及其关联公司提供劳务5,907万元，向其他关联人提供劳务50,491万元（详情请见公司2021年年度财务陈诉附注及审计陈诉）。

依据对2022年深圳机场业务发展和策划状态的猜测，预计2022年本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性子的关联买卖业务为64,383万元，此中向机场团体公司及其关联公司提供劳务9,023万元，向其他关联人提供劳务55,360万元。

本公司及子公司向机场团体公司及其关联公司提供的劳务重要包罗：

1.2021年度本公司及子公司向机场团体公司收取物业租赁费等1,719万元，预计2022年度收取物业租赁费等750万元。

2.2021年度本公司及子公司向深圳机场商务发展有限公司收取贵宾配套资源利用费等4,106万元，预计2022年度收取该项费用7,895万元。

本公司及子公司向其他关联方提供的劳务重要包罗：

3.2021年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费等7,486万元，预计2022年度该项目收取物业租赁费等8,462万元。

4.2021年度本公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告策划费等41,176万元，预计2022年度收取广告策划费45,015万元。

5.2021年度本公司及子公司向深圳市机场国际快件海关羁系中心有限公司收取资源利用费、安保费及物业租赁费等1,676万元，预计2022年度收取资源利用费、安保费及物业租赁费等1,728万元。

（四）担当关联人提供的劳务

2021年度本公司及子公司与关联方发生的担当劳务性子的关联买卖业务共计66,103万元，此中担当机场团体公司及其关联公司提供的劳务62,502万元，担当其他关联人提供的劳务3,602万元。（详情请见公司2021年年度财务陈诉附注及审计陈诉）

依据对2022年深圳机场业务发展和策划状态的猜测，预计2022年本公司及子公司与关联方发生的担当劳务性子的关联买卖业务为89,313万元，此中担当机场团体公司及其关联公司提供的劳务85,015万元，担当其他关联人提供的劳务4,298万元。

本公司及子公司担当机场团体公司及其关联公司提供的劳务重要包罗：

1.付出水电费：

2021年度，本公司及子公司向机场团体公司付出水电费16,054万元，预计2022年度向机场团体公司付出该项费用23,179万元。

2.租赁费重要包罗：

（1）本公司与机场团体公司签订《机场国内货站园地利用协议书》，由本公司租用深圳机场海关快件羁系中心以东面积为40,885平方米的园地用于办公。本公司2021年度付出的地皮利用费为234万元，预计2022年度该项费用为234万元。

（2）本公司控股子公司－深圳机场当代物流有限公司2021年向机场团体公司付出物流园区地皮利用费260万元，预计2022年度该项费用为260万元。

（3）本公司与机场团体公司签订《园地利用条约书》，将位于深圳机场内国际货站二期48,276.87平方米的园地有偿租给本公司用作航空货运，本公司2021年度付出的地皮利用费为276万元，预计2022年度该项费用为276万元。

（4）本公司租用机场团体公司提供的位于T3航站楼的T3航站区用地，地皮面积40.07万平方米，租赁代价5元/平方米/月。本公司租用机场团体公司提供的飞行区站坪及东航站区配套办法用地，地皮面积184.04万平方米，租赁代价5元/平方米/年。本公司2021年度向机场团体公司付出该项租金3,163万元，预计2022年度该项费用为3,163万元。

（5）本公司控股子公司-深圳市机场国内货站有限公司租用机场团体公司提供的新货站用地及B2新货站，本公司2021年度付出的该项费用为2,045万元，预计2022年度该项费用为2,296万元。

（6）本公司与机场团体公司签订《南北停机坪园地租赁条约》，由本公司向机场团体公司租赁位于深圳机场A号航站楼北侧远机位（4个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6D6E）提供给本公司作飞行器停放用，南北停机坪园地总占地面积为323,703.00平方米。本公司2021年度付出的该项租赁费为2,190万元，预计2022年度该项费用为2,190万元。

本公司与机场团体公司签订《南停机坪（二期）办法租赁条约》，机场团体公司将位于深圳机场南停机坪（二期）机位及园地提供给本公司利用。本公司2021年度负担的该项租赁费1,082万元，预计2022年度该项费用为1,082万元。

（7）本公司于2013年11月28日搬迁至T3航站楼，为了满意深圳机场航空业务量的日益不绝增长需求，加强机园地面保障本领，本公司租用机场团体公司提供的T3扩建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停机坪机位及园地，本公司2021年度向机场团体公司付出该项租金11,381元，预计2022年度该项费用为11,381万元。

（8）本公司租用机场团体公司提供的位于T3航站楼附近的写字楼作为办公场合，2021年度向机场团体公司付出该项租金1,159万元，预计2022年度该项费用为1,159万元。

3.其他劳务：

本公司担当机场团体公司及其关联公司的其他劳务重要包罗：

1.机场团体公司为本公司提供信息通讯资源委托服务、物流服务、一样平常供水供电维修维保及代建水电项目工程等，2021年度公司付出该项费用18,362万元，预计2022年度付出该项费用22,885万元。

为落实常态化疫情防控政策要求，自2022年4月1日起，本公司国际航班保障高风险闭环管理职员入住机场团体公司投资建立的深圳空港“领航青寓”防疫会合居住点，预计2022年付出该项费用2,080万元。

2.深圳市机场物业服务有限公司为本公司及子公司提供卫星厅等地区的物业和绿化服务等，2021年度公司付出该项费用2,870万元，预计2022年度付出该项费用12,303万元。

3.深圳机场航空城发展有限公司及深圳机场空港贸易运营有限公司为本公司提供T3航站楼及卫星厅贸易资源策划管理服务，2021年度本公司付出该项费用2,067万元，预计2022年度付出该项费用2,367万元。

本公司及子公司担当其他关联方提供的劳务重要包罗：

1.深圳市机场空港装备维修有限公司为本公司生产运作所需的特种车辆和装备提供的维修服务，2021年度本公司付出该项费用3,553万元，预计2022年度付出该项费用3,744万元。

2.深圳市机场国际快件海关羁系中心有限公司为本公司提供物业管理服务，预计2022年度付出该项费用500万元。

四、关联买卖业务目标和对上市公司的影响

本公司以剥离机场团体公司部分资产的方式上市。为包管深圳机场生产的正常运行，公司业务的正常开展，公司基于机场行业的特点，从进步资源利用服从，低落运营本钱出发，向控股股东－机场团体公司租赁相干深圳机场范围内的地皮、房屋等底子办法，向机场团体公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，有利于进步本公司的运营服从。公司的关联买卖业务依照市场公开、公平、公正的原则，买卖业务代价以市场公允代价为基准,以不侵害公司及股东的长处为根本出发点，买卖业务代价公平公道，有利于发挥两边资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。公司与机场团体公司的上述关联买卖业务存在肯定的相互依靠，但不形成被其控制状态。

五、独立董事意见

本次董事会集会会议召开前，公司已将《关于公司2022年度一样平常关联买卖业务预计的议案》提交给独立董事贺云、沈维涛、赵波，并得到全体独立董事的承认。在认真考核相干资料和相识环境的底子上，独立董事对公司2022年度一样平常关联买卖业务预计环境发表了独立意见，以为：

2021年度内公司发生的关联买卖业务属于公司正常策划与发展所必要的买卖业务活动，买卖业务事项均按照规范的程序举行了审议。公司对关联买卖业务事项举行了认真、充实的论证，关联买卖业务审媾和表决程序符合相干法律法规、《深圳证券买卖业务所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联买卖业务的表决；关联买卖业务的代价公平、公道，符合公允性的订价原则，不会侵害公司和中小股东的长处；公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其关联方之间的关联买卖业务存在肯定的相互依靠，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情况。

公司对2022年将发生的一样平常关联买卖业务举行了预计，预计的关联买卖业务事项属于公司须要的一样平常策划活动事项，预计的关联买卖业务额度公道，符合公司正常策划活动开展的必要；关联买卖业务代价可以或许包管市场公允性，可以或许切实维护公司的根本长处，不侵害非关联股东的长处。公司与控股股东－深圳市机场（团体）有限公司及其关联方之间的关联买卖业务存在肯定的相互依靠，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情况。

本领项经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第三次集会会议决定

（二）关于公司2022年度一样平常关联买卖业务预计的独立董事意见

（三）独立董事关于公司2022年度一样平常关联买卖业务预计的事前承认意见

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2022-018

深圳市机场股份有限公司

关于拟续聘管帐师事件所的公告

本公司及董事会全体成员，包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。

公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三次集会会议,审议通过了《关于聘任天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定聘任天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）（以下简称“天职国际”）担当公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相干事件公告如下：

一、拟续聘管帐师事件所根本环境

（一）机构信息

1.根本信息

天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）（以下简称“天职国际”）创建于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资源市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与整理、信息技能咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合资人为邱靖之，注册地点为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5地区，构造情势为特别平凡合资。

天职国际已取得北京市财务局颁发的执业证书，是中国首批得到证券期货相干业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得管帐司法判定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的管帐师事件所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际已往二十多年不停从事证券服务业务。

克制2021年12月31日，天职国际合资人71人，注册管帐师939人，签订过证券服务业务审计陈诉的注册管帐师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，重要行业（证监会门类行业，下同）包罗制造业、信息传输、软件和信息技能服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地财产等，审计收费总额2.07亿元，本公司偕行业上市公司审计客户8家。

2.投资者掩护本领

天职国际按照相干法律法规在从前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计补偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相干规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业举动在相干民事诉讼中负担民事责任的环境。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业举动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理步伐7次、自律羁系步伐0次和规律处分0次。从业职员近三年因执业举动受到监督管理步伐6次，涉及职员16名，不存在因执业举动受到刑事处罚、行政处罚和自律羁系步伐的情况。

（二）项目信息

1.根本信息

项目合资人、具名注册管帐师、项目质量控制复核人根本信息如下：

项目合资人及具名注册管帐师：黎明，1999年成为注册管帐师，2003年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签订上市公司审计陈诉10家，近三年复核上市公司审计陈诉0家。

具名注册管帐师：谢俊英，2012年成为注册管帐师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签订上市公司审计陈诉3家，近三年复核上市公司审计陈诉0家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册管帐师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签订上市公司审计陈诉0家，近三年复核上市公司审计陈诉高出15家。

2.诚信记录

项目合资人、具名注册管帐师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业举动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处罚、监督管理步伐，受到证券买卖业务所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处分的环境。

3.独立性

天职国际及项目合资人、具名注册管帐师、项目质量控制复核人等不存在大概影响独立性的情况。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作职员投入的专业知识和工作履历等因素确定。2022年度审计费用共计79万元（此中：年报审计费用69万元；内控审计费用10万元）。较上一期审计费用无变动。

二、2022年聘任管帐师事件所的环境阐明

2018年度公司通过公开招标方式选聘天职国际举行年度财务审计和内部控制审计，其在2018年、2019年、2020年、2021年担当公司审计机构期间，依照了《中国注册管帐师独立审计准则》和《企业内部控制审计指引》，勤勉尽责，对峙独立、客观、公正的审计准则，公允公道地发表了独立审计意见。

根据中标关照书内容约定服务期为三年，服务到期后两边协商无贰言可续签两年，一年一签，如今已续签一年。公司根据2021年服务质量稽核结果决定续聘天职国际为公司2022年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币79万元（含差旅费），此中，财务审计费用为人民币69万元（含差旅费），内部控制审计费用为人民币10万元。

三、拟续聘管帐师事件所推行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职环境

公司董事会审计与风险管理委员会于2022年4月6日召开了2021年度审计工作第三次审计委员会，以为天职国际具备提供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务本领。在2021年年度审计过程中，天职国际以专业的审计本领和独立、审慎的职业角度，较好地完成了年度财务审计工作和内部控制审计工作。

审计与风险管理委员会对拟聘的审计机构天职国际的根本环境、执业资质相干证明文件、执业质量及相干事项举行了检察，以为天职国际可以或许满意公司2022年度财务审计和内部控制审计工作需求，同意将聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前承认环境和独立意见

事前承认意见：天职国际具备证券相干业务执业资格，其在为公司提供审计服务的过程中，严格依照独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状态、策划结果和现金流量、内部控制所作审计实事求是，工作严谨、客观、公允，较好地推行了审计工作和约定责任，所出具的审计陈诉客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的履历与本领，可以或许满意公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳固性，我们同意聘任天职国际担当公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币79万元（含差旅费），并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天职国际具有从事证券业务相干审计资格，在执业过程中对峙独立审计原则，具备充足的专业胜任本领和投资者掩护本领，可以或许满意公司2022年度财务审计的工作要求。我们以为聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于掩护上市公司及其他股东长处、尤其是中小股东长处。我们同意聘任天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议聘任管帐师事件所的表决环境

公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三次集会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任天职国际管帐师事件所（特别平凡合资）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（四）见效日期

本次聘任管帐师事件所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起见效。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第三次集会会议决定

（二）独立董事意见

（三）公司第八届监事会第三次集会会议决定

（四）董事会审计与风险管理委员会集会会议决定；

（五）拟聘任管帐师事件所关于其根本环境的阐明；。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日