一、紧张提示
本年度陈诉择要来自年度陈诉全文，为全面相识本公司的策划结果、财务状态及将来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体细致阅读年度陈诉全文。
公司全体董事亲身出席了审议本次年报的董事会集会会议
大华管帐师事件所（特别平凡合资）对本年度公司财务陈诉的审计意见为：标准的无保存意见。
本陈诉期管帐师事件所变动环境：公司本年度管帐师事件所由变动为大华管帐师事件所（特别平凡合资）。
非标准审计意见提示
□实用√不实用
公司上市时未红利且如今未实现红利
□实用√不实用
董事会审议的陈诉期平凡股利润分配预案或公积金转增股本预案
□实用√不实用
公司筹划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决定通过的本陈诉期优先股利润分配预案
□实用√不实用
二、公司根本环境
1、公司简介
■
2、陈诉期重要业务或产物简介
公司是一家覆盖环球的云盘算服务办理方案提供商，专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云盘算服务。致力于构建覆盖环球的高品格分布式云盘算服务。公司已在环球搭建了云网一体化云平台，网络覆盖本领已经到达15ms耽误内覆盖环球70%的生齿。公司重要服务于游戏、电商、视频、教诲、大数据等互联网细分范畴及政企行业客户。
（1）GPU渲染算力服务
公司泛渲染业务基于环球摆设的边沿节点，研发计划了得当于图形、视频处理惩罚的全新公有云边沿云平台。在一套管理平台同一管理的边沿站点，提供GPU裸金属服务器、GPU假造机、GPU云桌面、NAS存储等产物服务。
GPU裸金属服务器以GPU物理机情势交付客户，为客户提供高性能的、可独享的大规模物理机聚集服务，且提供强劲的浮点盘算本领和并行盘算本领。服务于AI盘算、深度学习、超等盘算、渲染、云游戏、AR/VR等多种应用场景，满意客户快速搭建高性能大规模IaaS算力平台的业务必要。
GPU云主机是采取CPU假造化、GPU卡直通的方式、为客户提供GPU算力交付，服务于深度学习、科学盘算、图形图像处理惩罚、视频编解码、渲染、云游戏、AR/VR等多种应用场景。为用户提供稳固、快速、弹性可扩展的盘算服务。
GPU云桌面是一款融合了首云自研GPU硬件与自主桌面技能的桌面级算力产物，面向图形行业的特别需求，举行了深度优化，可支持4K分辨率，60帧革新率及10位色深等特别图形场景需求，同时支持图形绘板等专业外设。实用于3D与图像渲染、游戏娱乐、工业计划等多个范畴和行业。
公司根据业务的差别形态以及对网络的差别需求，创建了两类差别的节点以满意业务的需求，一类是以高密度算力为核心的算力节点，重要摆设在西部省份，充实利用干净能源，提供大规模的低碳算力。一类是贴近用户端的及时算力节点。公司筹划在国内布局30个边沿节点，满意计划、云游戏等行业对于及时渲染业务低网络延时的需求。布局完成后，公司边沿云网络可以或许实现15-25ms内覆盖天下24个省份、80%以上的生齿。
（2）冷存服务
冷云存储CSS（ColdStorageService）是公司基于深入分析用户数据全生命周期利用场景，自主研发的冷数据的长周期存储服务。该服务专注于超大规模的数据存储，可为非布局化数据提供长周期的存储服务，如视频、音频、图片、日记数据、科研数据、医疗数据、物联网数据、基因数据、工业制造数据等。
公司冷存服务核心采取自研的MAID技能真正实现节能环保，也镌汰磁盘的硬件磨损，同时冷存储服务平台可支持按需全热运行，极大的进步了用户数据回调以及发作性读取的本领，相比传统光盘和磁带的离线存储，彻底办理了用户的数据等待题目，优化了用户的利用体验。
为更好的满意各行业客户的需求，该项服务除了可以满意公有云服务模式，用户也可以通过肴杂摆设方案实现多地多中心数据存储，以进步企业紧张数据资产的抗灾本领。别的，该项服务也可在面向如政企，金融，公检法等行业用户时提供私有云摆设服务方案。公司是国内首家利用硬盘做冷数据存储且支持私有化摆设的云服务商，可以或许为多种行业用户提供长期、安全、稳固的存储服务。
（3）环球云网融合服务
公司的云服务为IaaS层面服务，即通过集成电信运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的盘算、存储等装备，采取假造化、分布式盘算等核心技能对IT实体资源举行假造化与产物化封装，客户可及时获取所需的弹性盘算、存储与网络服务。云服务相比传统服务具有机动、弹性、快速摆设、可长途管理等特点。
公司自主研发的GIC平台可在环球范围内秒级开通、管理、调治云服务及网络资源，该平台可覆盖中国大陆、美国、欧洲、东南亚四大地区的10余个节点，基于专线互联互通的高速骨干网，将骨干网资源与盘算、存储资源深度融合，短时间内即可主动完玉成球云网一体化的IT资源多点摆设，将客户所需多种形态的网络资源与盘算资源实现一体化融合交付。
■
公司创建了专门的外洋业务策划管理及研发团队，重要为客户提供IaaS层面的云盘算服务。重要为游戏、音视频、电商、工具类等行业的中国企业出海客户提供盘算（云主机、裸金属）、网络（大带宽、专线、环球加快、多云互联）、存储和边沿盘算服务。2021年，公司继承加快外洋布局，看好巴西、越南和印度尼西亚这三个发展敏捷、生齿基数大且年轻化的新兴经济体国家的互联网行业的发展，在圣保罗、胡志明、雅加达新建三个可用区，为中国企业在这些国家的业务提供稳固、可靠的云盘算服务。克制如今，公司在环球23个国家和地区创建了51个可用区，资助企业拓展环球业务。
（4）IDC服务
公司通过整合数据中内心的网络、空间、电力资源，向客户提供机位及带宽的租用服务，并负责客户的装备上架安装维护。客户将自有或租用的服务器置于公司租用的机柜中，利用数据中心的机房办法和网络环境，为互联网用户提供数据中心折务。同时，公司处于底子电信运营商的卑鄙，利用已有的互联网通讯线路、带宽资源，通过租用标准化的电信专业级机房环境，利用自身技能搭建起毗连差别底子电信运营商网络的多网服务平台，为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地点租用等服务。
别的，公司为客户提供传输线路以供客户跨机房数据同步。公司通过资源整合，实现了国表里环网的买通，构建起SDN传输网络体系，为客户提供具有智能调治、自助式功能的数据同步服务。
3、重要管帐数据和财务指标
（1）近三年重要管帐数据和财务指标
公司是否需追溯调解或重述从前年度管帐数据
□是√否
单位：元
■
（2）分季度重要管帐数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相干财务指标存在庞大差别
□是√否
4、股本及股东环境
（1）平凡股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表
单位：股
■
■
■
公司是否具有表决权差别安排
□实用√不实用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表
□实用√不实用
公司陈诉期无优先股股东持股环境。
（3）以方框图情势披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度陈诉答应报出日存续的债券环境
□实用√不实用
三、紧张事项
公司策划管理团队在公司董事会的领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初志，勤勉尽责，领导公司全体员工大力大举发展主业务务、快速开辟市场、不绝优化内部管理体系、加强风险控制力度，各项工作有序开展。在这一年里，公司勠力同心，开源节流，业务收入大幅增长，综合气力妥当提拔。
（一）2021年公司总体策划环境综述
都城在线始终致力于成为环球云盘算办理方案服务商。通过提供盘算、网络、存储等云盘算服务，助力电商、游戏、视频等互联网用户及政企客户得到快速、安全、稳固的云服务和客户上云体验。在已往几年的发展中，公司沿着云网一体化的方向发展了环球20多个云平台，环球一体化云平台历经迭代已根本具备环球生齿麋集地区的较低网络耽误覆盖的本领，而且通过GIC一体化云平台让客户的环球业务摆设变得更加便捷。
随着环球数字化进程的不绝推进，越来越多的场景如元宇宙，数字孪生，无人驾驶，数字货币等转向AI智能化和数据可视化发展。传统的IT底子办法都面对着巨大的挑衅。新的应用场景必要在极短的时间里完成及时复杂运算结果，这使得新的应用形态对于网络带宽、网络耽误、盘算本领、存储本领、资源调治本领提出了全新要求。为了满意下一代应用的需求，2021年公司对业务布局做出战略性调解，建立了以渲染算力和冷数据存储两个云业务为核心，动员IDC的业务底座，同时加大外洋市场覆盖的发展战略。将来五年公司将聚焦核心业务发展，完因素布式云算力网络的布局，专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云盘算服务。致力于构建覆盖环球的高品格分布式云盘算服务。
2021年，公司实现业务收入122,037.12万元，较上年同期增长21.00%。云服务收入和IDC服务收入均保持了稳固的增长率。公司连续加大云平台和裸金属平台建立投入，固定资产采购及软件类无形资产的采购大幅度增长，再加上由于IDC带宽资源在疫情过后出现冗余，且公司云平台的收入相较于云平台建立具有肯定滞后性，导致公司红利受到肯定影响。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,186.24万元，较上年同期降落45.46%。策划活动现金净流入17,737.71万元,较上年同期增长39.42%，随着业务收入妥当增长公司现金采取本领加强。
2021年，公司继承投资环球云平台节点布局及网络地区覆盖，节点数量及单节点规模均有所提拔，2021年期末资产总额15.65亿，较上期末增长47.83%。
（二）2021年公司重要工作
1、IDC及外洋云盘算业务妥当发展，新业务格局初现
（1）IDC与边沿盘算协同发展，推动自建数据中心布局
已往几年，IDC行业的市场竞争日渐剧烈，但云盘算、大数据、物联网、工业互联网与5G等新兴技能的快速鼓起、成熟，为IDC发展提供了新的动力。
公司积极推动IDC底子业务本领发展，在自建数据中心方面，启动文昌航天超算数据中心项目；在相助数据中心方面，公司在现有底子上，积极开辟，开始在天下范围内大力大举发展边沿数据中心，构建云边协同团体办理方案；在数据超融合服务方面，研发数据超融合服务体系，买通团体云（存储、算力、机柜）、网（传输、GPN）、边（渲染、机柜），端（GPU云桌面），提供数据全生命周期服务方案，形成协力匹配政务/财产的数字化需求，实现用户业务数据与云资源池互通，办理用户个性化需求与团体云服务模式的匹配题目。
2021年，公司IDC业务收入7.14亿元，比客岁同期增长28.6%，重要为根据互联网行业大客户需求继承扩展二三线都会的底子带宽业务，带宽收入较客岁同期增长40%左右。
（2）聚焦云盘算细分范畴，为泛渲染场景提供算力，助力数字孪生
将来几年，随着更多新技能应用于新型虚实相融的互联网行业、政企行业，假造人、数字孪生、聪明都会等应用必将出现发作式增长。公司在2021年根据将来行业发展趋势，连合自身网络上风，将云盘算算力业务定位于为渲染场景提供算力办理方案。在GPU算力范畴，公司率先创建大规模、高覆盖的GPU算力资源池，于2021年底启动GPU算力资源池的建立筹划。
2021年，公司积极推动泛渲染产物落地，实现了GPU的裸金属服务，可提供从单卡到八卡多种规格的物理服务器租用服务，推出了GPU卡直通的假造机产物，同时，根据渲染客户的必要，推出了行业内首个高速NAS云盘产物，单目次最高可到达200Gb带宽和50万IOPS。同时，针对GPU服务器的特别性，自主开辟了自研管理芯片及配套的管理体系，美满了边沿云节点的实行服从及运营本领，开端实现了面向视觉盘算行业的泛渲染异构算力公有云平台。2021年底，公司与甘肃紫金云相助的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台，在业内产生了广泛的影响。
（3）提供冷数据存储服务，积极拓展本地化摆设，布局政企市场
十四五期间，党和当局提出高度器重发展数字经济，实行网络强国战略和国家大数据战略，支持互联网的各类创新，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建立数字中国、聪明社会，推进数字财产化和财产数字化，打造具有国际竞争力的数字财产集群。随着数字中国的建立发展进程推进，5G、车联网、工业互联网的应用推广将产生大量数据，将来5年中国的数据量将有望位列环球第一。
公司2021年围绕国家东数西算的规划，已在我国西部、西南部、东部等地区摆设了100PB级存储资源池，可以为客户提供长期稳固的数据存储服务。技能产物性能方面，公司的冷数据存储在节电计划、数据装载本领方面不绝优化，连续增长各类数据应用接口。本钱优化方面，公司通过数据去重、机房面积优化、增长单位机柜数据密度以连续低落存储本钱，为连续保持长期数据存储创建核心竞争上风。市场客户层面，公司加大了新疆、甘肃、成都等西部地区本地化市场覆盖本领，冷数据存储业务的发展为公司开辟了新的市场范畴，公司开始渐渐深入政企行业市场。克制2021年底，公司已交付上线计费数据约300PB。
（4）迭代升级环球云网融合，扩大外洋节点建立
2021年，公司继承加快外洋布局。在新节点扩容方面，公司通过市场洞察发现巴西、越南和印度尼西亚这三个新兴市场。前述市场具有发展敏捷、生齿数量浩繁且年轻化的特点。公司敏捷在圣保罗、胡志明、雅加达新建三个可用区，为中国出海企业在上述地区的业务提供稳固、可靠的云盘算服务。克制如今，公司在环球23个国家和地区创建了51个可用区，为企业用户环球业务拓展助力。
2021年，针对出海游戏客户在环球对战类游戏在网络上的痛点，公司开辟推出了环球同服网络产物，在同类产物的稳固性、耽误性、开放性上具有上风职位，得到市场和客户的广泛承认。针对电商行业大数据盘算应用场景，公司推出了带本地盘的云主机，相比传统云主机，在性能、代价上极具竞争上风。公司在云平台中大范围引入新一代CPU，进步了单机柜的交付容量，同时加强了划一规格云主机的盘算本领，针对建模仿真、数据分析和呆板学习、数据压缩、可视化、数字内容创作等应用范畴可以提供更好的业务支持。
在外洋云服务收入方面，公司游戏、电商等行业客户的出海业务增长敏捷，公司已根据客户业务环境积极布局外洋平台扩建，从而推动公司云主机、裸金属产物的外洋收入大幅增长。2021年，公司外洋云服务收入27,115.81万元，比上年同期增长37.04%，是云服务收入增长的重要动因。
2、连续加大重点方向的研发投入，为公司发展积贮动能
公司始终对峙技能和产物创新。2021年，公司研发投入8108.96万元，占业务收入的6.64%。申请并取得38项软件著作权、得到授权发明专利19项，已申请并在检察中发明专利15项。
公司产物创新围绕云网融合举行布局，在云管平台操纵体系、冷数据存储、网络性能、云桌面等范畴加强投入。2021年，公司开展CloudOS-KVM假造化管理云平台体系V1.0、冷数据存储平台V2.0、VPC网络产物V1.0多项研发项目，会合资源聚焦重点方向,以不绝提拔产物的丰富度及客户上云体验。
3、调解构造架构，创建与战略目标相匹配的构造本领
围绕上述既定战略的四个重要业务，公司在2021年举行了构造架构调解，设立了泛渲染奇迹群、存储云奇迹群、外洋奇迹群、IDC奇迹群。各奇迹群的总司理在相应范畴具有专家级水准，是具备开阔的国际化战略视野的高端领武士才。本着“向业务一线倾斜“的原则，公司将大客户服务工程师全部下沉到业务一线，进入4个奇迹群，同时，也要求各职能部分派良好的职员进入4个奇迹群，负担业务搭档的脚色。
2021年，公司在武汉设立了研发中心。和北京相比，职员本钱均匀降落了30%，从而可以或许有助公司进一步扩充研发职员队伍，加大研发投入力度。
公司乐成推出2021年限定性股票鼓励筹划，进一步创建、健全公司长效鼓励机制，吸引和留住良好人才，充实变更公司核心团队的积极性，有效地将股东长处、公司长处和核心团队成员的个人长处连合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。鼓励筹划较高的业绩稽核指标和归属代价的设置，又彰显了公司对将来发展的刚强刻意和信心。
4、稳步推进资源市场运作
公司顺遂完成2021年度向特定对象发行股票事项，召募资金7.1个亿。随着召募资金投资项目标渐渐实行，公司的职员规模、软硬件及资源采购数量、产物贩卖规模将渐渐扩大，客户群体和服务范畴将更加广泛，技能创新将进一步加快。
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-061
北京都城在线科技股份有限公司
第五届董事会第五次集会会议决定公告
本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、正确和完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。
一、集会会议召开环境
北京都城在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次集会会议于2022年3月29日在公司集会会议室以现场与通讯相连合的方式召开。集会会议关照于2022年3月19日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。集会会议由公司董事长曲宁老师主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京都城在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事集会会议事规则》的有关规定。
二、集会会议表决环境
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《公司2021年度总司理工作陈诉》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度总司理工作陈诉》。
（二）审议通过了关于《公司2021年度董事会工作陈诉》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本陈诉尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度董事会工作陈诉》。
（三）审议通过了关于《公司2021年年度陈诉》全文及其择要的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年年度陈诉》全文及其择要。
（四）审议通过了关于《公司2021年度独立董事述职陈诉》的议案
公司独立董事代表将在2021年度股东大会上代表全体独立董事举行述职。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度独立董事述职陈诉》。
（五）审议通过了关于《公司2021年度财务决算陈诉》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度财务决算陈诉》。
（六）审议通过了关于《公司2022年度财务预算陈诉》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2022年度财务预算陈诉》。
（七）审议通过了关于《公司2021年度利润分配及资源公积金转增股本预案》的议案
鉴于公司如今处在快速发展阶段，根据公司将来发展需求，并连合公司策划环境和现金流量环境，公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资源公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司关于2021年度拟不举行利润分配的专项阐明》。
（八）审议通过了关于《公司2021年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》。
（九）审议通过了关于《公司2021年度内部控制自我评价陈诉》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价陈诉》。
（十）审议通过了关于《公司2022年度董事、监事及高级管理职员薪酬方案》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理职员薪酬方案》。
（十一）审议通过了关于《非策划性资金占用及其他关联资金往来环境》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司非策划性资金占用及其他关联资金往来环境汇总表》。
（十二）审议通过了关于《公司2021年度现金管理的专项阐明》的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司关于2021年度现金管理的专项阐明》。
（十三）审议通过了关于续聘2022年度审计机构的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。
（十四）审议通过了关于召开2021年度股东大会的议案
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的关照》。
公司独立董事对上述第三、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案分别发表了同意的独立意见，对第十三项议案发表了事前承认意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次集会会议相干事项的独立意见》《北京都城在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次集会会议相干事项的事前承认意见》。
特此公告。
北京都城在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-062
北京都城在线科技股份有限公司
第五届监事会第五次集会会议决定公告
本公司及监事会全体成员包管公告内容的真实、正确和完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。
一、监事会集会会议召开和出席环境
1、北京都城在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月19日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次集会会议关照。
2、本次集会会议于2022年3月29日在公司集会会议室以现场与通讯相连合的方式召开。
3、本次集会会议由监事会主席孙捷密斯主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次集会会议的调集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京都城在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事集会会议事规则》等有关规定，集会会议程序和结果合法有效。
二、监事会集会会议审议环境
经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《公司2021年度监事会工作陈诉》的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度监事会工作陈诉》。
（二）审议通过了关于《公司2021年年度陈诉》全文及其择要的议案
经考核，监事会以为董事会体例和审议《公司2021年年度陈诉》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，陈诉的内容真实、正确、完备地反映了公司的实际环境，不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年年度陈诉》全文及其择要。
（三）审议通过了关于《公司2021年度财务决算陈诉》的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度财务决算陈诉》。
（四）审议通过了关于《公司2022年度财务预算陈诉》的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2022年度财务预算陈诉》。
（五）审议通过了关于《公司2021年度利润分配及资源公积金转增股本预案》的议案
董事会提出的《公司2021年度利润分配及资源公积金转增股本预案》是基于公司如今策划环境及将来发展战略的必要，从公司长远长处出发，有利于维护股东的长远长处，不存在侵害公司股东特别是中小股东长处的情况。我们同意本次利润分配及资源公积金转增股本预案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司关于2021年度拟不举行利润分配的专项阐明》。
（六）审议通过了关于《公司2021年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》的议案
表决环境：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度召募资金存放与利用环境专项陈诉》。
（七）审议通过了关于《公司2021年度内部控制自我评价陈诉》的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价陈诉》。
（八）审议通过了关于《公司2022年度董事、监事及高级管理职员薪酬方案》的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案得到通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京都城在线科技股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理职员薪酬方案》。
特此公告。
北京都城在线科技股份有限公司监事会
2022年3月30日
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-059
北京都城在线科技股份有限公司
2021年年度陈诉披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、正确和完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。
北京都城在线科技股份有限公司《2021年年度陈诉》全文及择要已于2022年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
北京都城在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-063
北京都城在线科技股份有限公司
关于2021年度拟不举行利润分配的专项阐明
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏。
北京都城在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第五届董事会第五次集会会议及第五届监事会第五次集会会议，审议通过了《关于的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关环境公告如下：
一、公司2021年度利润分配及资源公积金转增股本预案
公司订定的2021年度利润分配及资源公积金转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资源公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。?
二、2021年度不举行利润分配的缘故起因
经大华管帐师事件所（特别平凡合资）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币21,862,397.55元。克制2021年12月31日，公司累计未分配利润为人民币208,473,865.78元，母公司累计未分配利润为人民币180,443,049.51元。
鉴于公司如今处在快速发展阶段，根据公司将来发展需求，并连合公司策划环境和现金流量环境，公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资源公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、公司未分配利润的用途及利用筹划
公司未分配利润重要用于支持公司策划发展必要，为公司发展战略的顺遂实行以及康健、可连续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京都城在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和羁系部分的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合思量与利润分配相干的各种因素，致力于为股东创造长期的投资代价。
四、独立董事意见
经核查，鉴于公司如今处在快速发展阶段，根据公司将来发展需求，并连合公司策划环境和现金流量环境，思量到公司将来策划业务拓展对资金的需求较大，我们以为公司2021年度不举行利润分配的预案符合《公司章程》的规定，充实思量了公司实际环境、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远长处，不存在侵害中小股东长处的情况。本领项的决定程序符合相干法律、法规的规定，我们同意公司2021年度利润分配及资源公积金转增股本预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会心见
公司董事会提出的2021年度利润分配及资源公积金转增股本预案是基于公司如今策划环境及将来发展战略的必要，从公司长远长处出发，有利于维护股东的长远长处，不存在侵害公司股东特别是中小股东长处的情况。我们同意本次利润分配及资源公积金转增股本预案。
六、备查文件
（一）《北京都城在线科技股份有限公司第五届董事会第五次集会会议决定》；
（二）《北京都城在线科技股份有限公司第五届监事会第五次集会会议决定》；
（三）《北京都城在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次集会会议相干事项的独立意见》。
特此公告。
北京都城在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-064
北京都城在线科技股份有限公司
关于利用闲置召募资金和自有资金举行现金管理的盼望公告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏。
北京都城在线科技股份有限公司（以下简称“都城在线”或“公司”）2021年度的现金管理事项所推行的审议答应环境如下：
（一）公司2020年2月10日召开的第四届董事会第十次集会会议和2020年6月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和召募资金购买理财产品的议案》，同意公司利用闲置自有资金和召募资金购买理财产品。公司一次性理财额度不高出近来一期经审计总资产的20%，年度累计理财额度不高出近来一期经审计总资产的30%。资金理财利用限期自股东大会审议通过之日起不高出12个月，在上述额度及决定有效期内，额度可循环滚动利用。
（二）公司2020年7月13日召开的第四届董事会第十三次集会会议审议通过了《关于利用闲置召募资金举行现金管理的议案》，同意公司利用不高出1亿元闲置召募资金举行现金管理，限期自董事会审议通过之日起不高出12个月（含）。在上述额度及决定有效期内，额度可循环滚动利用。
（三）公司2021年3月22日召开的第四届董事会第二十三次集会会议，审议通过了《关于利用临时闲置的自有资金举行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常策划资金需求和确保资金安全的条件下，利用部分临时闲置的自有资金举行现金管理，总额度不高出8,000万元，投资限期不高出12个月，公司及子公司在额度及限期范围内可循环滚动利用。
一、公司利用闲置召募资金举行现金管理的盼望环境
（一）利用闲置召募资金举行现金管理的根本环境
根据上述决定，为了进步公司资金利用服从，2021年度公司在授权范围内利用闲置召募资金举行现金管理环境如下：
■
都城在线于2020年7月20日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款条约》，结算账户内高出业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，克制2021年12月31日，2021年累积收益68,477.96元，账户余额0.00元。
都城在线和子公司北京云宽志业网络技能有限公司（以下简称“云宽志业”）于2020年7月24日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“活动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并盘算增值利钱，克制2021年12月31日，2021年累积收益分别为224,611.14元、17,453.55元，账户余额分别为8,165.58元、4,767,172.48元。
（二）利用闲置召募资金举行现金管理的投资风险及风险控制步伐
公司举行现金管理购买的产物属于低风险投资品种，但不打扫该项投资受到市场颠簸的影响。针对大概发生的收益风险，公司拟订定如下步伐：
1、在确保不影响公司正常生产策划的底子上，根据公司闲置召募资金环境，针对投资产物的安全性、限期和收益环境选择符合的产物。
2、公司举行事前考核与评估风险，及时关注投资产物的环境，分析理财产品投向、项目盼望环境，如评估发现存在大概影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的步伐，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的利用与保管环境举行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金利用环境举行监督与查抄，须要时可以约请专业机构举行审计。
5、公司将依据相干规定，及时推行相干信息披露任务。
（三）利用闲置召募资金举行现金管理对公司的影响
公司全部的现金管理事项均不涉及关联买卖业务。
公司利用闲置召募资金举行现金管理是在确保公司召募资金投资项目标进度和确保资金安全的条件下举行的，不影响公司召募资金投资项目开展和正常的生产策划；同时，通过适度的现金管理，可以进步资金利用服从，得到肯定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与召募资金投资项目标实行筹划相互抵触的情况，亦不存在变相改变召募资金投向的情况。
二、公司利用闲置自有资金举行现金管理的盼望环境
（一）利用闲置自有资金举行现金管理的根本环境
根据前述决定，为了进步公司自有资金利用服从，2021年度公司在授权范围内利用闲置自有资金举行现金管理环境如下：
子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增长处存款协议》，逐日将银行账户中的资金留存肯定金额后按照存款比例转存为相应定期，克制2021年12月31日，2021年度累积收益93,313.87元，账户余额82,565.92元。
都城在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司（以下简称“首云汇商”）、云宽志业于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款条约》，结算账户内高出业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。克制2021年12月31日，2021年累积收益分别为89,116.43元、3,309.33元、29,086.35元，账户余额分别为7,437,733.18元、1,410,667.32元、1,796,528.44元。
都城在线和子公司北京乾云期间数据科技有限公司（以下简称“乾云期间”）、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2020年2月20日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“活动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并盘算增值利钱。克制2021年12月31日，2021年度累积收益分别为305,928.72元、16,915.96元、77,646.58元。账户余额分别为10,425,168.83元、2,667,028.82元、161,900.22元。
（二）利用闲置自有资金举行现金管理对公司的影响
公司全部的现金管理事项均不涉及关联买卖业务。
在包管公司正常的资金需求以及资金安全的条件下，公司及子公司利用部分临时闲置的自有资金举行现金管理，符合《深圳证券买卖业务所创业板股票上市规则》《深圳证券买卖业务所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相干规定，风险可控，公司对具体投资项目标风险与收益举行充实的预估与测算，确保相应资金的利用不会对公司的一样平常策划与主业务务的发展造成影响，并有利于公司进一步进步临时闲置的自有资金的利用服从、低落公司财务本钱，为广大股东创造更大的代价，不存在侵害公司股东，特别是中小股东长处的情况。
（三）投资风险分析及风险控制步伐
1、投资风险
（1）固然公司委托理财的项目都会颠末严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不打扫该项投资受到市场颠簸的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变革适时适量的参与，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制步伐
（1）公司将及时根据证券市场环境的变革，加强市场分析和调研工作，及时调解投资战略及规模，严控风险；
（2）公司将严格筛选投资对象，只管选择安全性高，活动性好的投资产物；
（3）公司将及时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在大概影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应步伐，控制投资风险；
（4）公司将根据深圳证券买卖业务所的有关规定，及时推行信息披露任务。
三、备查文件
现金管理产物相干协议。
特此公告。
北京都城在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-065
北京都城在线科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、正确和完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。
北京都城在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第五届董事会第五次集会会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华管帐师事件所（特别平凡合资）（以下简称“大华事件所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含税）。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议答应。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘管帐师事件所的根本环境
（一）机构信息
1、根本信息
（1）机构名称：大华管帐师事件所（特别平凡合资）
（2）构造情势：特别平凡合资
（3）创建日期：2012年2月9日（由大华管帐师事件全部限公司转制为特别平凡合资企业）
（4）注册地点：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）职员信息：首席合资人为梁春
克制2021年12月31日，合资人264人、注册管帐师1481人、签订过证券服务业务审计陈诉的注册管帐师929人。
（6）审计收入：2020年度经审计的收入总额为252,055.32万元，审计业务收入225,357.80万元；证券业务收入109,535.19万元。
（7）业务环境：2020年度上市公司审计客户家数376家，重要行业：制造业、信息传输软件和信息技能服务业、房地财产、批发和零售业、构筑业，审计收费41,725.72万元，本公司偕行业上市公司审计客户家数32家。
2、投资者掩护本领
职业风险基金2021年度年末数：0万元
职业责任保险累计补偿限额：70,000.00万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相干规定。
近三年因在执业举动相干民事诉讼中负担民事责任的环境：无
3、诚信记录
大华事件所近三年因执业举动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理步伐25次、自律羁系步伐0次和规律处分2次。76名从业职员近三年因执业举动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理步伐36次和自律羁系步伐1次，规律处分3次。
（二）项目信息
1、根本信息
（1）拟具名项目合资人：王忻
2000年6月成为注册管帐师，1997年起开始从事上市公司审计工作，2012年2月开始在大华事件所执业。2022年3月开始为本公司提供审计服务。近三年签订上市公司审计陈诉10家次。
（2）拟具名注册管帐师：杨倩
2010年8月成为注册管帐师，2004年起开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华事件所执业。2022年3月开始为本公司提供审计服务。近三年签订上市公司审计陈诉6家次。
（3）项目质量控制复核人：陈红
1997年6月成为注册管帐师，2011年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年8月开始在大华事件所执业，近三年签订和复核的上市公司和挂牌公司高出20家次。
2、诚信记录
项目合资人、具名注册管帐师、项目质量控制复核人近三年未因执业举动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处罚、监督管理步伐，受到证券买卖业务所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处分。
3、独立性
大华事件所及拟具名项目合资人、拟具名注册管帐师和项目质量控制复核人不存在大概影响独立性的情况。
4、审计收费
本次审计费用为人民币80万元（含税），审计收费订价原则：根据本公司业务规模、所处行业和管帐处理惩罚复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计职员环境和投入的工作量以及事件所的收费标准确定。
二、拟续聘管帐师事件所推行的程序
（一）审计委员会履职环境
公司董事会审计委员会事前对大华事件所的执业质量举行了充实相识，承认大华事件所的独立性、诚信环境、专业胜任本领和投资者掩护本领。连合公司环境，审计委员会同等同意续聘大华事件所作为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前承认环境和独立意见
事前承认意见：大华事件所具备管帐师事件所执业证书和证券、期货相干业务答应证，在为公司提供审计服务的工作中，可以或许依照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的陈诉可以或许客观、真实地反映公司的实际环境、财务状态和策划结果。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：大华事件地点担当公司2021年度审计机构期间，严格依照相干法律法规的要求，完成了公司2021年度的审计工作，为公司出具的审计陈诉客观、公正地反映了公司的财务状态和策划结果。公司续聘2022年度审计机构事项的决定程序符合相干法律、法规的规定，不存在侵害公司及公司股东尤其是中小股东长处的情况。我们同意本领项，并同意将本领项提交公司2021年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审媾和表决环境
公司于2022年3月29日召开了第五届董事会第五次集会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华事件所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（四）见效日期
本次聘任公司2022年度审计机构的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起见效。
三、报备文件
（一）第五届董事会第五次集会会议决定；
（二）审计委员会履职环境的证明文件；
（三）独立董事关于第五届董事会第五次集会会议相干事项的事前承认意见；
（四）独立董事关于第五届董事会第五次集会会议相干事项的专项阐明和独立意见；
（五）拟聘任管帐师事件所根本环境；
（六）厚交所要求报备的其他文件。
特此公告。
北京都城在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-066
北京都城在线科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的关照
本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、正确和完备，没有卖弄记录、误导性报告或庞大遗漏。
北京都城在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次集会会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年4月20日（周三）召开公司2021年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事件关照如下：
一、召开集会会议的根本环境
1、集会会议届次：2021年度股东大会
2、集会会议调集人：公司董事会
3、集会会议召开的合法、合规性：本次集会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券买卖业务所的业务规则和《北京都城在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、集会会议召开时间：
（1）现场集会会议时间：2022年4月20日（周三）下战书14:30
（2）网络投票时间：2022年4月20日（周三）
此中，通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系举行网络投票的具体时间为2022年4月20日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券买卖业务所互联网投票体系投票的具体时间为2022年4月20日9:15-15:00期间的恣意时间。
5、集会会议召开方式：采取现场表决和网络投票相连合的方式。
公司将通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络情势的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述体系利用表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券买卖业务所买卖业务体系投票、深圳证券买卖业务所互联网投票体系中的一种表决方式，假如同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、集会会议的股权登记日：2022年4月13日（周三）
7、出席对象：
（1）克制股权登记日下战书收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲身出席的，可以书面情势委托署理人出席集会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理职员。
（3）公司约请的北京市金杜状师事件所状师。
8、现场集会会议地点：北京市向阳区紫月路18号院9号楼公司集会会议室
二、集会会议审议事项
1.提案名称及编码
■
2.以上提案已由公司第五届董事会第五次集会会议、第五届监事会第五次集会会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《北京都城在线科技股份有限公司董事会工作陈诉》、《北京都城在线科技股份有限公司监事会工作陈诉》、《北京都城在线科技股份有限公司2021年度陈诉》全文及择要、《北京都城在线科技股份有限公司财务决算陈诉》、《北京都城在线科技股份有限公司2022年度财务预算陈诉》、《北京都城在线科技股份有限公司关于2021年度拟不举行利润分配的专项阐明》、《北京都城在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理职员2022年度薪酬方案》、《北京都城在线科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。
3.上述议案为平凡决定事项，需由出席股东大会股东（包罗股东署理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上举行述职，述职陈诉的内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《北京都城在线科技股份有限公司2021年度独立董事述职陈诉》。
4.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券买卖业务所上市公司自律羁系指引第2号--创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案公司将对中小投资者举行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理职员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、集会会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲身出席集会会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东署理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东署理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的业务执照复印件、证券账户卡；委托署理人出席集会会议的，署理人应出示其身份证、法定代表人签订的授权委托书、加盖公章的法人股东业务执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日克制前用传真或信函方式举行登记，登记时请填写《参会股东登记表》（格式拜见附件二）。传真或信函方式登记的，须在2022年4月18日16:30前送达公司证券投资部；来信请寄北京都城在线科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
以信函和传真方式举行登记的，请务必举行电话确认。
2、登记时间：2022年4月18日上午9:00至12:00，下战书14:00至18:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市向阳区紫月路18号院9号楼（证券投资部）
4、集会会议登记留意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件大概复印件均可，但出席集会会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场集会会议的股东和股东署理人请携带相干证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不担当电话登记。
5、集会会议接洽方式：
（1）集会会议接洽人：杨丽萍
（2）接洽电话：010-51995976；传真：010-88862121
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）接洽地点：北京市向阳区紫月路18号院9号楼（证券投资部）；邮编：100102
五、参加网络投票的具体操纵流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操纵流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次集会会议会期预计半天，出席集会会议股东或委托署理人的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票体系非常环境的处理惩罚方式：网络投票期间，如网络投票体系碰到突发庞大变乱的影响，则本次股东大会的进程按当日关照举行。
3、临时提案请于股东大会召开10日条件交。
七、备查文件
1、北京都城在线科技股份有限公司第五届董事会第五次集会会议决定；
2、深圳证券买卖业务所要求的其他文件。
北京都城在线科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
附件一：参加网络投票的具体操纵流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操纵流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350846，投票简称：首云投票
2、填报表决意见
本次股东大集会会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、总议案投票
股东对总议案举行投票，视为对全部议案表达雷同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过厚交所买卖业务体系投票的程序
1、投票时间：2022年4月20日的买卖业务时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司买卖业务客户端通过买卖业务体系投票。
三、通过厚交所互联网投票体系投票的程序
1、互联网投票体系投票的时间为2022年4月20日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票体系举行网络投票，需按照《深圳证券买卖业务所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过厚交所互联网投票体系举行投票。
附件二：
北京都城在线科技股份有限公司
2021年度股东大会
参会股东登记表
■
注：
1、请附身份证复印件或法人业务执照复印件
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
3、本表复印有效，单位需加盖单位公章
附件三
北京都城在线科技股份有限公司
2021年度股东大会
授权委托书
本人（本单位）作为北京都城在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司（有限售条件流畅股/无穷售条件流畅股）股（均具有表决权）。兹授权老师（密斯）代表本人（本单位）出席北京都城在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会，代表本人（本单位）对公司集会会议审议的各项提案按本授权委托书的指示举行投票，并代为签订本次集会会议必要的相干文件。
本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下：
■
委托股东名称（署名或盖章）：
委托人身份证号码（企业法人业务执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人署名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托书有效限期：自本授权委托书签订日至本次股东大会竣事日
注：
1、单位委托须加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300846证券简称：都城在线公告编号：2022-060
CopyrightYourWebSite.SomeRightsReserved.
京ICP备2023016396号-1PoweredByESCLINK.
我要评论